證券代碼：600089         證券簡稱：特變電工       公告編號：2017-092

                      特變電工股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

     股東大會召開日期：2017年10月10日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

系統

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會類型和屆次

    2017年第四次臨時股東大會

    （二）股東大會召集人：董事會

    （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

    （四）現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月10日 14點00 分-15點00分

    召開地點：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號公司21樓會議室

    （五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年10月10日至2017年10月10日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

    （六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

    二、會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                               投票股東類型

 序號                      議案名稱

                                                                  A股股東

非累積投票議案

  1     公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔             √

         保的議案

  2     關于補選公司董事的議案                                     √

  3     關于公司注冊發行人民幣30億元超短期融資券的議             √

         案

 4.00   關于公司注冊發行人民幣30億元可續期公司債券的             √

         議案

 4.01   發行規模及債券票面金額                                     √

 4.02   債券品種和期限                                             √

 4.03   債券利率及確定方式                                         √

 4.04   發行方式                                                   √

 4.05   募集資金用途                                               √

 4.06   遞延利息支付選擇權                                         √

 4.07   強制付息及遞延支付利息的限制                              √

 4.08   贖回選擇權                                                 √

 4.09   還本付息方式                                               √

 4.10   擔保方式                                                   √

 4.11   償債保障措施                                               √

 4.12   承銷方式及上市安排                                         √

 4.13   發行對象及向公司股東配售的安排                            √

 4.14   決議的有效期                                               √

 4.15   授權事項                                                   √

    1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已經公司2017年第十四次臨時董事會會議審議通過，會議決議公

告刊登于2017年9月19日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》。上

述議案的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

    2、特別決議議案：無

    3、對中小投資者單獨計票的議案：全部

    4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

        應回避表決的關聯股東名稱：無

    三、股東大會投票注意事項

    （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

    （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、會議出席對象

    （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600089         特變電工             2017/9/28

    （二）公司董事、監事和高級管理人員。

    （三）公司聘請的律師。

    （四）其他人員

    五、會議登記方法

    1、登記時間：2017年 9月 30 日、10月 9 日北京時間 10:00-13:30；

16:00-19:30

    2、登記方式：

    A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復印件、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記；

    B、法人股東持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡復印件、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續。

    C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

    3、登記地點：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號特變電工股份有限

公司證券戰略投資部。

    六、其他事項

    （一）聯系方式

    1、聯系地址：新疆維吾爾自治區昌吉市北京南路189號特變電工股份有限

公司證券戰略投資部。

    2、郵政編碼：831100

    3、聯系人：郭俊香、焦海華、于永鑫

    4、聯系電話：0994-6508000傳 真：0994-2723615

    （二）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

    特此公告。

                                                          特變電工股份有限公司

                                                               2017年9月19日

    附件1：授權委托書

    報備文件

    《特變電工股份有限公司2017年第十四次臨時董事會會議決議》。

附件1：授權委托書

                            授權委托書

特變電工股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月10日召

開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

序號              非累積投票議案名稱              同意     反對    棄權

  1    公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司

        提供擔保的議案

  2    關于補選公司董事的議案

  3    關于公司注冊發行人民幣30億元超短期融資

        券的議案

4.00   關于公司注冊發行人民幣30億元可續期公司

        債券的議案

4.01   發行規模及債券票面金額

4.02   債券品種和期限

4.03   債券利率及確定方式

4.04   發行方式

4.05   募集資金用途

4.06   遞延利息支付選擇權

4.07   強制付息及遞延支付利息的限制

4.08   贖回選擇權

4.09   還本付息方式

4.10   擔保方式

4.11   償債保障措施

4.12   承銷方式及上市安排

4.13   發行對象及向公司股東配售的安排

4.14   決議的有效期

4.15   授權事項

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

委托日期：     年    月    日

    備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。