證券代碼：600089         證券簡(jiǎn)稱：特變電工       公告編號(hào)：2017-092

                      特變電工股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     股東大會(huì)召開日期：2017年10月10日

     本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

    一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)類型和屆次

    2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

    （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年10月10日 14點(diǎn)00 分-15點(diǎn)00分

    召開地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

    （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月10日至2017年10月10日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

    （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                               投票股東類型

 序號(hào)                      議案名稱

                                                                  A股股東

非累積投票議案

  1     公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔(dān)             √

         保的議案

  2     關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案                                     √

  3     關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議             √

         案

 4.00   關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券的             √

         議案

 4.01   發(fā)行規(guī)模及債券票面金額                                     √

 4.02   債券品種和期限                                             √

 4.03   債券利率及確定方式                                         √

 4.04   發(fā)行方式                                                   √

 4.05   募集資金用途                                               √

 4.06   遞延利息支付選擇權(quán)                                         √

 4.07   強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制                              √

 4.08   贖回選擇權(quán)                                                 √

 4.09   還本付息方式                                               √

 4.10   擔(dān)保方式                                                   √

 4.11   償債保障措施                                               √

 4.12   承銷方式及上市安排                                         √

 4.13   發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排                            √

 4.14   決議的有效期                                               √

 4.15   授權(quán)事項(xiàng)                                                   √

    1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    上述議案已經(jīng)公司2017年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公

告刊登于2017年9月19日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。上

述議案的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

    2、特別決議議案：無(wú)

    3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

    4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

        應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

    三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

    四、會(huì)議出席對(duì)象

    （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600089         特變電工             2017/9/28

    （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （三）公司聘請(qǐng)的律師。

    （四）其他人員

    五、會(huì)議登記方法

    1、登記時(shí)間：2017年 9月 30 日、10月 9 日北京時(shí)間 10:00-13:30；

16:00-19:30

    2、登記方式：

    A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證復(fù)印件、上海股票賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人身份證辦理登記；

    B、法人股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證，委托代理人持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、上海股票賬戶卡復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權(quán)委托書和委托代理人身份證辦理登記手續(xù)。

    C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

    3、登記地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)特變電工股份有限

公司證券戰(zhàn)略投資部。

    六、其他事項(xiàng)

    （一）聯(lián)系方式

    1、聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)特變電工股份有限

公司證券戰(zhàn)略投資部。

    2、郵政編碼：831100

    3、聯(lián)系人：郭俊香、焦海華、于永鑫

    4、聯(lián)系電話：0994-6508000傳 真：0994-2723615

    （二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

    特此公告。

                                                          特變電工股份有限公司

                                                               2017年9月19日

    附件1：授權(quán)委托書

    報(bào)備文件

    《特變電工股份有限公司2017年第十四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議》。

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

特變電工股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月10日召

開的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱              同意     反對(duì)    棄權(quán)

  1    公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司

        提供擔(dān)保的議案

  2    關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

  3    關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元超短期融資

        券的議案

4.00   關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司

        債券的議案

4.01   發(fā)行規(guī)模及債券票面金額

4.02   債券品種和期限

4.03   債券利率及確定方式

4.04   發(fā)行方式

4.05   募集資金用途

4.06   遞延利息支付選擇權(quán)

4.07   強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制

4.08   贖回選擇權(quán)

4.09   還本付息方式

4.10   擔(dān)保方式

4.11   償債保障措施

4.12   承銷方式及上市安排

4.13   發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

4.14   決議的有效期

4.15   授權(quán)事項(xiàng)

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

委托日期：     年    月    日

    備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。