證券代碼：600089         證券簡稱：特變電工        公告編號：2017-093

                      特變電工股份有限公司

           2017年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

    一、會議召開和出席情況

    （一）股東大會召開的時間：2017年10月10日

    （二）股東大會召開的地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司

21樓會議室

    （三）出席會議的普通股股東持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                                27

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）                      752,250,500

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）     20.2291

    （四）會議主持及表決方式

    本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持會議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會現(xiàn)場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    1、公司在任董事11人，出席4人，張新、李邊區(qū)、胡述軍、董景辰、胡本

源、高峰、楊百寅因工作原因未能出席會議；

    2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，卜曉霞、韓數(shù)因工作原因未能出席會議；

    3、董事會秘書郭俊香女士出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。

    二、議案審議情況

    （一）非累積投票議案

    1、議案名稱：公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔保的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意                  反對                棄權

   股東類型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         746,777,934  99.2725  5,472,566   0.7275         0   0.0000

    2、議案名稱：關于補選公司董事的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意                  反對                棄權

   股東類型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

    3、議案名稱：關于公司注冊發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意                  反對                棄權

   股東類型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

     4、議案名稱：關于公司注冊發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券的議案

    4.01議案名稱：發(fā)行規(guī)模及債券票面金額

    審議結果：通過

    表決情況：

                          同意                  反對                棄權

   股東類型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,193,371  99.9924    48,116   0.0063     9,013   0.0013

    4.02議案名稱：債券品種和期限

    審議結果：通過

    表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.03議案名稱：債券利率及確定方式

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型          票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.04議案名稱：發(fā)行方式

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.05議案名稱：募集資金用途

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.06議案名稱：遞延利息支付選擇權

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.07議案名稱：強制付息及遞延支付利息的限制

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.08議案名稱：贖回選擇權

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.09議案名稱：還本付息方式

 審議結果：通過

 表決情況：

                         同意                  反對                棄權

  股東類型

                    票數(shù)    比例（%）     票數(shù)  比例（%）     票數(shù)  比例（%）

    A股       752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.10議案名稱：擔保方式

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.11議案名稱：償債保障措施

 審議結果：通過

 表決情況：

                       同意                  反對                棄權

股東類型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.12議案名稱：承銷方式及上市安排

            審議結果：通過

            表決情況：

                                  同意                  反對                棄權

           股東類型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.13議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

            審議結果：通過

            表決情況：

                                  同意                  反對                棄權

           股東類型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.14議案名稱：決議的有效期

            審議結果：通過

            表決情況：

                                  同意                  反對                棄權

           股東類型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.15議案名稱：授權事項

            審議結果：通過

            表決情況：

                                  同意                  反對                棄權

           股東類型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                          同意                  反對               棄權

序號             議案名稱                                                                   比例

                                         票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   （%）

 1    公司為全資子公司特變電工（香   45,629,242  89.2908   5,472,566  10.7092       0  0.0000

       港）有限公司提供擔保的議案

議案                                          同意                  反對               棄權

序號             議案名稱                                                                   比例

                                         票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   （%）

 2    關于補選公司董事的議案         51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

 3    關于公司注冊發(fā)行人民幣30億   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

       元超短期融資券的議案

4.00   關于公司注冊發(fā)行人民幣30億       -          -          -          -        -       -

       元可續(xù)期公司債券的議案

4.01   發(fā)行規(guī)模及債券票面金額         51,044,679  99.8882      48,116   0.0941   9,013  0.0177

4.02   債券品種和期限                 51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.03   債券利率及確定方式             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.04   發(fā)行方式                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.05   募集資金用途                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.06   遞延利息支付選擇權             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.07   強制付息及遞延支付利息的限制   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.08   贖回選擇權                     51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.09   還本付息方式                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.10   擔保方式                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.11   償債保障措施                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.12   承銷方式及上市安排             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.13   發(fā)行對象及向公司股東配售的安   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

       排

4.14   決議的有效期                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.15   授權事項                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

            三、律師見證情況

            1、本次股東大會見證的律師事務所：天陽律師事務所

            律師：李大明、常娜娜

            2、律師見證結論意見：

            公司二○一七年第四次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

            四、備查文件目錄

            1、特變電工股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；

    2、天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○一七年第四次臨時股東大會法律意見書。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                             2017年10月11日