特變電工2017年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：2017-093
特變電工股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017年10月10日
（二）股東大會召開的地點：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號公司
21樓會議室
（三）出席會議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 27
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 752,250,500
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） 20.2291
（四）會議主持及表決方式
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司董事長張新先生因工作原因不能主持會議，經過半數董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會現場會議。本次會議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，張新、李邊區(qū)、胡述軍、董景辰、胡本
源、高峰、楊百寅因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，卜曉霞、韓數因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書郭俊香女士出席會議，公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 746,777,934 99.2725 5,472,566 0.7275 0 0.0000
2、議案名稱：關于補選公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
3、議案名稱：關于公司注冊發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4、議案名稱：關于公司注冊發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券的議案
4.01議案名稱：發(fā)行規(guī)模及債券票面金額
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,193,371 99.9924 48,116 0.0063 9,013 0.0013
4.02議案名稱：債券品種和期限
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.03議案名稱：債券利率及確定方式
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.04議案名稱：發(fā)行方式
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.05議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.06議案名稱：遞延利息支付選擇權
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.07議案名稱：強制付息及遞延支付利息的限制
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.08議案名稱：贖回選擇權
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.09議案名稱：還本付息方式
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.10議案名稱：擔保方式
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.11議案名稱：償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.12議案名稱：承銷方式及上市安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.13議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.14議案名稱：決議的有效期
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.15議案名稱：授權事項
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 比例
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%）
1 公司為全資子公司特變電工（香 45,629,242 89.2908 5,472,566 10.7092 0 0.0000
港）有限公司提供擔保的議案
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 比例
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 （%）
2 關于補選公司董事的議案 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
3 關于公司注冊發(fā)行人民幣30億 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
元超短期融資券的議案
4.00 關于公司注冊發(fā)行人民幣30億 - - - - - -
元可續(xù)期公司債券的議案
4.01 發(fā)行規(guī)模及債券票面金額 51,044,679 99.8882 48,116 0.0941 9,013 0.0177
4.02 債券品種和期限 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.03 債券利率及確定方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.04 發(fā)行方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.05 募集資金用途 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.06 遞延利息支付選擇權 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.07 強制付息及遞延支付利息的限制 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.08 贖回選擇權 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.09 還本付息方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.10 擔保方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.11 償債保障措施 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.12 承銷方式及上市安排 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.13 發(fā)行對象及向公司股東配售的安 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
排
4.14 決議的有效期 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.15 授權事項 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：天陽律師事務所
律師：李大明、常娜娜
2、律師見證結論意見：
公司二○一七年第四次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○一七年第四次臨時股東大會法律意見書。
特變電工股份有限公司
2017年10月11日
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