證�淮�碼：002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號(hào)：2017-056

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2017年9月12日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng)A棟803會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席覃雪華女士進(jìn)行召集和主持，會(huì)議通知已于2017年9月6日發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：

    會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，聽(tīng)取并審議通過(guò)《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的議案》。

    監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事郭業(yè)圣先生提交的關(guān)于辭去監(jiān)事職務(wù)的報(bào)告，郭業(yè)圣先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù),辭職后,將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司提名委員會(huì)提名黃振華先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    如本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的公告》詳見(jiàn)公司于2017年9月13日在

《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2017-057號(hào)公告。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章（如有）的監(jiān)事會(huì)決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                       深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                       監(jiān)事會(huì)

                                                   2017年9月13日