證券代碼：600152         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華           公告編號(hào)：2017-068

                  寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

                第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2017年9月22日以書(shū)面形式發(fā)出通知，會(huì)議于2017年9月29日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

    本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)呂軍先生召集和主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案》

    公司第八屆監(jiān)事會(huì)原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公司重

大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)、職工構(gòu)成等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。

    公司第九屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事2名。

    本屆監(jiān)事會(huì)擬推選陳國(guó)榮、汪軍、戴勁松（簡(jiǎn)歷附后）為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。另2名職工監(jiān)事由公司工會(huì)委員會(huì)直接選舉產(chǎn)生。

    上述 3 名監(jiān)事人選在本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)后，由公司股東大會(huì)正式選舉產(chǎn)

生，并與2名職工監(jiān)事組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)，接任第八屆監(jiān)事會(huì)工作。公司監(jiān)

事會(huì)任期3年，任期起始日為股東大會(huì)選舉通過(guò)日。本議案尚須提交股東大會(huì)審

議。

    本議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    二、  審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議

         案》

     公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維科電池”）組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”募集資金25,000萬(wàn)元,“研發(fā)中心

建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬(wàn)元，合計(jì)27,800萬(wàn)元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公

司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬(wàn)元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)

度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊(cè)資本由 7,692 萬(wàn)元增加至 35,492

萬(wàn)元，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。本次增資不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及

經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    本議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    三、  審議通過(guò)《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專(zhuān)戶并簽署
<募集資金四方監(jiān)管 協(xié)議>
 的議案》

    公司于2017年7月27日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）

核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金使用與管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)安排公司同實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中天國(guó)富證券有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波東門(mén)支行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》并設(shè)立募集資金專(zhuān)戶，對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)。

    本議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

                                         寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                       二�一七年九月三十日

附件：維科精華第九屆監(jiān)事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷

陳國(guó)榮先生簡(jiǎn)歷

    陳國(guó)榮：男，1957年10月出生，研究生學(xué)歷,工程師。曾擔(dān)任寧波維科置

業(yè)有限公司總經(jīng)理、維科控股集團(tuán)股份有限公司副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總裁。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。

汪軍先生簡(jiǎn)歷

    汪軍：男，1970年6月出生，大專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，曾擔(dān)任寧波維科工貿(mào)有

限公司總經(jīng)理、寧波維科聯(lián)合貿(mào)易集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任維科控股集團(tuán)副總裁、貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。

戴勁松先生簡(jiǎn)歷

    戴勁松：男，1972年1月出生，本科。曾任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)

察審計(jì)部、寧波東港電化有限責(zé)任公司任外派財(cái)務(wù)總監(jiān)，寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；現(xiàn)任寧波工業(yè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)察審計(jì)部副經(jīng)理,本公司監(jiān)事。未持有本公司股權(quán)；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的懲罰和證券交易所的懲戒。