證券代碼：600537    證券簡(jiǎn)稱：億晶光電    公告編號(hào)：2016-045

　　億晶光電科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

　　本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供擔(dān)保的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣5億元。除本次董事會(huì)審議的擔(dān)保金額外，截至本公告日，公司已實(shí)際為其提供擔(dān)保的金額為1.3億元。

　　本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)之全資子公司常州億晶光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“常州億晶”)擬向江蘇銀行股份有限公司常州分行(以下簡(jiǎn)稱“江蘇銀行常州分行”)申請(qǐng)總額不超過5億元(含)的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

　　2016年10月14日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了為全資子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文)的規(guī)定，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

　　2、注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號(hào)

　　3、法定代表人：荀建華

　　4、注冊(cè)資本：152103萬(wàn)元整

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：?jiǎn)尉Ч?單晶硅棒、單晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn);單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目;相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國(guó)內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù);太陽(yáng)能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;國(guó)內(nèi)采購(gòu)光伏材料的出口業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng));水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售;產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬與江蘇銀行常州分行簽訂最高額保證擔(dān)保合同，為常州億晶與江蘇銀行常州分行2016年11月至2017年11月期間(具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn))所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

　　公司為常州億晶提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))、《公司章程》以及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔(dān)保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場(chǎng)、開展業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足常州億晶的生產(chǎn)和發(fā)展需要，本次擔(dān)保的對(duì)象為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》對(duì)于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外(含對(duì)子公司)的擔(dān)保總額為人民幣12.3億元(包括本次公司擬對(duì)常州億晶提供的人民幣5億元擔(dān)保)，其中公司或全資子公司對(duì)全資子公司或全資孫公司提供的擔(dān)保總額為人民幣12.3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的44.71%。公司無逾期擔(dān)保情況。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議;

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見;

　　3、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　特此公告。

　　億晶光電科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年10月14日