證券代碼：600537         證券簡稱：億晶光電          公告編號：2017-053

                   億晶光電科技股份有限公司

      關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  股東大會召開日期：2017年9月26日

  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、   召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

    2017年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月26日 13點30分

    召開地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市金壇區金武路18號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

        網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

        網絡投票起止時間：自2017年9月26日

                             至2017年9月26日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

    不涉及

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

  1     《關于為全資子公司提供擔保的議案》                   √

  2     《關于為全資子公司常州億晶光電科技有限             √

         公司提供擔保的議案》

(一) 各議案已披露的時間和披露媒體

   提交本次股東大會的議案1已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，

議案 2 已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容分別詳見公

司于2017年8月22日及2017年9月11日在上海證券交易所網站及《中國證券

報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發布的相關公告。

(二) 特別決議議案：無

(三) 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

(四) 涉及關聯股東回避表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

(一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有

多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊

的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600537         億晶光電             2017/9/19

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、   會議登記方法

（一） 登記方法：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表

明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營業執照復印件和股東帳戶卡。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯系電話（授權委托書格式詳見附件）。

（二） 會議登記時間：2017年9月21日―9月22日上午9：00-11：30、下午

14：00-17：00

（三） 登記地點：江蘇省常州市金壇區金武路18號公司證券部

六、   其他事項

（一） 出席現場會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點。

（二） 現場會議會期半天，參會股東交通和食宿費用自理。

（三） 聯系方式

聯系地址：江蘇省常州市金壇區金武路18號億晶光電科技股份有限公司（郵編：

213213）

聯系人：冉艷

特此公告。

                                              億晶光電科技股份有限公司董事會

                                                               2017年9月11日

附件1：授權委托書

   報備文件

公司第五屆董事會第二十七次會議決議

 附件1：授權委托書

                             授權委托書

 億晶光電科技股份有限公司：

        茲委托                先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年

 9月26日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

 委托人持普通股數：

 委托人持優先股數：

 委托人股東帳戶號

序號            非累積投票議案名稱             同意     反對     棄權

 1     《關于為全資子公司提供擔保的議案》

        《關于為全資子公司常州億晶光電科

 2     技有限公司提供擔保的議案》

 委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

 委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                           委托日期：     年月日

 備注：

         委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。