江西贛能股份有限公司

                   2017年第四次臨時董事會會議

                               獨立董事意見

    江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時董事會于2017年10月13日在公

司會議室召開，我們作為公司的獨立董事參加了會議。根據《上市公司治理準則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《公司募集資金管理辦法》等有關規定，我們認真閱讀了會議材料，并對本次會議的各項議案進行了認真審核，現就有關事項發表獨立意見如下：

    一、關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的意見

    公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的短期保本型銀行理財產品，有利于提高資金的使用效率和提高公司現金資產的收益，符合公司及全體股東的權益；公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、法規及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的規定；同意公司使用不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金購買保本型理財產品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，資金可在上述額度內滾動使用，同意授權公司管理層在額度范圍內行使相關決策權。

    二、關于下屬電廠機組改造拆除固定資產進行報廢處置的意見

    公司為認真貫徹落實國家相關環保文件要求，對下屬豐城二期發電廠#5、#6機組實施通流系統及超低排放改造。本次改造是結合國家環保工作部署及公司發展的實際需要進行的，改造完成后將有助于公司下屬火電廠減少排放，降低煤耗，節省成本，增加收入，提升公司整體經濟效益，符合國家環保政策的需要，符合公司和全體股東的利益。改造涉及拆除報廢的相關固定資產賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元。公司本次報廢固定資產符合《企業會計準則》和公司財務管理制度的要求，同意對豐城二期發電廠機組改造拆除的固定資產進行報廢處置。

（此頁無正文，為《江西贛能股份有限公司2017年第四次臨時董事會會議獨立

董事意見》的簽字頁）

    獨立董事：熊海根 吳伯榮 謝利錦 張梅

                                                             2017年10月13日