證券代碼：002129                證券簡稱：中環股份               公告編號：2017-120

                           天津中環半導體股份有限公司

                       關于實施2016年度利潤分配方案后

           調整發行股份購買資產的發行價格和發行數量的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項概述

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“中環股份”或“公司”）擬向國電科技環保集團股份有限公司（以下簡稱“國電科環”）發行股份購買其持有的國電光伏有限公司（以下簡稱“國電光伏”）90%股權，同時向包括公司控股股東天津中環電子信息集團有限公司（以下簡稱“中環集團”）在內的不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金用于國電光伏廠房及公輔設施的修復與維護、支付本次交易的中介機構費用、交易稅費、人員安置費用等并購整合費用（以下簡稱“本次交易”）。

    2017年6月30日，公司召開第四屆董事會第五十一次會議審議通過了本次交易的相關議

案。

    根據上述議案，在本次發行股份購買資產的定價基準日至發行日期間，若公司發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次發行股份購買資產的發行價格和發行數量將作相應調整。

    二、公司2016年度權益分配方案及實施

    公司《2016年度利潤分配預案》已經公司第四屆董事會第四十七次會議和2016年度股東

大會審議通過，公司以截至2016年12月31日公司總股本2,644,236,466股為基數，向全體股

東每10股派發現金紅利0.3元（含稅）。

    本次權益分派股權登記日為2017年7月25日，除權除息日為2017年7月26日。截至

2017年7月26日，公司2016年度權益分配已實施完畢。

    三、本次發行股份購買資產的股票發行價格和發行數量的調整

    鑒于上述權益分派事項已實施完畢，公司現對本次發行股份購買資產的股票發行價格和發行數量進行相應調整，具體如下：

    本次發行股份購買資產的股票發行定價基準日，為公司第四屆董事會第五十一次會議決議公告日。本次交易發行股份購買資產的股份發行價格為定價基準日前60個交易日中環股份股票交易均價的90%，即7.74元/股。鑒于公司股票停牌起始日至定價基準日期間，公司根據2015年度股東大會審議通過的《2015年度利潤分配預案》，實施了每10股派發現金股利人民幣0.2元（含稅）的利潤分配方案，本次交易發行股份購買資產的股份發行價格相應調整為7.72元/股。國電光伏90%股權的作價為644,150,670.72元。本次交易需向交易對方國電科環發行股份數量為83,439,206股。計算結果存在小數的，去掉小數取整數。

    公司 2016 年度權益分派實施完成后，本次交易發行股份購買資產的股份發行價格由原

7.72元/股調整為7.69元/股，本次向國電科環發行的股份數量由原來的83,439,206股調整為

83,764,716股。

    調整公式為：

    調整后發行價格=調整前發行價格-每股現金分紅金額

    =7.72元/股-0.03元/股

    =7.69元/股

    調整后發行股份數＝原發行股份數×原發行價格÷調整后發行價格

    =83,439,206*7.72/7.69

    =83,764,716股

    除以上調整外，本次發行股份購買資產的其他事項均無變化。

    特此公告

                                           天津中環半導體股份有限公司董事會

                                                   2017年9月29日