證券代碼：002129        證券簡稱：中環(huán)股份        公告編號：2017-116

                       天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

               第四屆董事會第五十五次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十五次會議于2017年9月29日在公司會議室召開。董事應(yīng)參會11人，實際參會11人，董事張雄偉先生因公出差委托董事張?zhí)鹣壬?、董事高樹良先生因公出差委托董事安艷清女士、獨(dú)立董事陸郝安先生因公出國委托獨(dú)立董事張俊民先生出席會議并行使表決權(quán)。

公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長沈浩平先生主持，經(jīng)會議審議并表決，決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于
<天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要>
 的議案》

    因財務(wù)數(shù)據(jù)的時效性，本次交易相關(guān)審計報告和審閱報告基準(zhǔn)日由2017年2月28

日調(diào)整為2017年6月30日，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法

律法規(guī)的要求，對原重組報告書進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，形成《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（修訂稿）及其摘要》。

    關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬?、張雄偉先生回避表決。

    表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    二、審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的審計報告、審閱報告的議案》    詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《國電光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模擬財務(wù)報表審計報告》（眾環(huán)審字（2017）022683號）、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司備考財務(wù)報表審閱報告》（CAC津閱字（2017）0008號）。

    關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬?、張雄偉先生回避表決。

    表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    三、審議通過《關(guān)于本次交易后填補(bǔ)被攤薄即期回報措施的議案》；

    詳見公司刊載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易攤薄即期回報的風(fēng)險提示及采取措施的公告》。

    關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬乇鼙頉Q。

    表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    四、審議通過《關(guān)于公司更換本次重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財務(wù)顧問的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更財務(wù)顧問的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    五、審議通過《公司董事會關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》

    詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》。

    關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬?、張雄偉先生回避表決。

    表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    六、審議通過《關(guān)于暫不召開公司臨時股東大會的議案》

    鑒于本次交易相關(guān)文件尚需深圳證券交易所進(jìn)行審核，為保證公平披露信息，維護(hù)廣大投資者利益，避免造成公司股價異常波動，董事會決定暫不召集公司股東大會，待深圳證券交易所審核通過后再召集召開股東大會，并確定召開公司股東大會審議本次交易相關(guān)議案的具體時間。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    七、審議通過《關(guān)于為子公司增資的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司增資的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    八、審議通過《關(guān)于子公司投資建設(shè)項目變更的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項目變更的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    九、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程四期改造項目的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項目的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

    十、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃的議案》

    具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報規(guī)劃的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告

                                         天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會

                                                 2017年9月29日