證券代碼：002129        證券簡稱：中環股份        公告編號：2017-126

                       天津中環半導體股份有限公司

               第四屆董事會第五十六次會議決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五十六次會議于2017年10月12日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人，實際參會11人。會議的召開符合《公司法》、《天津中環半導體股份有限公司公司章程》和《天津中環半導體股份有限公司董事會議事規則》等規范性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：

    一、審議通過《關于授權經營層簽署合作事項相關文件的議案》

    公司董事會同意并授權經營層與無錫市人民政府、浙江晶盛機電股份有限公司簽署合作事項相關文件，并組織合作項目的實施。詳見公司刊載于指定媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于與無錫市人民政府、浙江晶盛機電股份有限公司簽署戰略合作協議的公告》。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過《關于聘任副總經理的議案》

    聘任徐強先生、江云先生為公司副總經理。公司獨立董事對聘任徐強先生、江云先生為公司副總經理發表了同意的獨立意見。

    表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

    徐強先生簡歷：出生于1986年，本科學歷。現任天津中環半導體股份有限公司助

理經理、東方環晟光伏（江蘇）有限公司經理，曾任天津市環歐半導體材料技術有限公司直拉制造部部長、副經理、內蒙古中環光伏材料有限公司副經理等職務。徐強先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

    江云先生簡歷：出生于1985年，本科學歷。現任天津中環半導體股份有限公司助

理經理、天津中環新能源有限公司經理、四川晟天新能源發展有限公司副經理、內蒙古中環資產管理有限公司黨委書記，曾任天津中環半導體股份有限公司總經辦主任、投資證券部副部長等職務。江云先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

    特此公告

                                         天津中環半導體股份有限公司董事會

                                                 2017年10月12日