證券代碼：600770            證券簡稱：綜藝股份        公告編號：臨2017-022

                           江蘇綜藝股份有限公司

                    第九屆董事會第九次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召開符合相關法律法規及公司《章程》相關規定。

     （二）本次董事會會議通知和材料于2017年5月31日以專人送達、電子郵件的

方式發出。

     （三）本次董事會會議于2016年6月7日以通訊表決方式召開。

     （四）本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

     （五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監事和高管列席了會議。

     二、  董事會會議審議情況

     1、審議通過了關于使用自有資金進行理財的議案；

     具體情況詳見同日刊載的本公司2017023號公告。

     獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林發表了同意的獨立意見。

     表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

     本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

     2、審議通過了關于召開2016年年度股東大會有關事宜的議案。

     具體情況詳見同日刊載的本公司2017024號公告。

     表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

                                                             江蘇綜藝股份有限公司

                                                               二零一七年六月八日