本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2016年6月27日送達(dá)各董事，并于2016年7月4日在襄陽市漢江北路65號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名，參會(huì)人員及會(huì)議程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立駱駝集團(tuán)重慶蓄電池有限公司的議案》

　　根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，為提高公司蓄電池生產(chǎn)能力，提升公司廢舊鉛酸蓄電池回收處理能力，公司擬在重慶設(shè)立一家全資子公司。子公司基本情況如下：

　　1、注冊(cè)名稱：駱駝集團(tuán)重慶蓄電池有限公司

　　2、注冊(cè)地址：重慶市綦江區(qū)工業(yè)園區(qū)

　　3、注冊(cè)資本：5000萬元

　　4、資金來源：自有資金

　　5、經(jīng)營范圍：制造、銷售：蓄電池及零部件；銷售：汽車零部件、塑料制品；高技術(shù)綠色電池及新能源電池的技術(shù)開發(fā)及服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口服務(wù)；回收、銷售：廢舊蓄電池、鉛渣、鉛泥及含鉛廢舊物、再生粗鉛、精鉛、合金鉛、氧化鉛、廢舊金屬、廢舊塑料。

　　表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對(duì)票為0票，棄權(quán)票為0票。

　　特此公告。

　　駱駝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年7月6日