證券代碼：002594            證券簡稱：比亞迪           公告編號：2017-056

                                  比亞迪股份有限公司

                         第五屆董事會第三十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于2017年

8月28日以現場結合電話會議方式召開，會議通知于2017年8月11日以電子郵件或傳

真方式送達。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集

并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司章程的規定。全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

    一、《關于審議公司2017年半年度財務報告及審議并同意發布公司2017年半年度

報告及其摘要、業績公告的議案》

    表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

    經審核，董事會確認公司按照中國企業會計準則和香港財務報告準則分別編制的2017年半年度財務報告，需在深圳證券交易所發布的2017年半年度報告全文及其摘要以及需在香港聯合交易所有限公司發布的2017年半年度報告以及業績公告內容真實、準確、完整；授權公司董事會秘書、公司秘書及相關工作人員發布上述有關文件。

    公司2017年半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），

同時本公司2017年半年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券

報》和《證券日報》。

    二、《關于審議公司會計政策變更的議案》

    表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。

    經審核，董事會通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》。本次公司會計政策變更是根據財會[2017]15號財政部《關于印發修訂
<企業會計準則第16號――政府補助>
 的通知》進行的損益科目間的調整，不影響損益，不涉及往年度的追溯調整。董事 會認為本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，同意本次會計政策變更。

      具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》。

      公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發表了獨立意見：

      本次會計政策變更是根據財政部頒布的規定進行的合理變更和調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。

    三、《關于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

    經審核，董事會通過了公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發表了獨立意見：

    2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。董事會出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    備查文件：第五屆董事會第三十一次會議決議。

    特此公告。

                                                             比亞迪股份有限公司董事會

                                                                       2017年8月28日