證券代碼： 002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號(hào)： 2017-064
比亞迪股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
重要提示： 
1、 本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開基本情況
1、召開時(shí)間： 2017 年 9 月 8 日（星期五）上午 10： 00
2、召開地點(diǎn)： 廣東省深圳市坪山區(qū)比亞迪路 3009 號(hào)公司六角大樓一樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會(huì)議召集人：比亞迪股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：王傳福先生
6、本公司于 2017 年 7 月 24 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）刊發(fā)了股東大會(huì)通知，也在香港聯(lián)合交易
所有限公司網(wǎng)站（ www.hkex.com.hk）刊發(fā)了股東大會(huì)通告，并按規(guī)定派發(fā)了通函。 
7、本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等其他有關(guān)
法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 
二、會(huì)議出席情況 
1、 出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 17 人，擁有及代表的股份為
1,252,650,083 股，占公司股份總數(shù)的 45.9159%， 其中出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 A 股
股東及股東代表 14 人，擁有及代表的股份為 1,152,455,202 股，占公司股份總數(shù)的 42.2432%
（其中通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共計(jì) 5 人，擁有及代表的股份為 774,688 股，占公司股
份總數(shù)的 0.0284%）；出席 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的 H 股股東及股東代表 3 人，擁有及
代表的股份為 100,194,881 股，占公司股份總數(shù)的 3.6726%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
三、提案的審議和表決情況 
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)列入會(huì)議議題的4項(xiàng)議案進(jìn)行了
表決，表決結(jié)果如下：
(一) 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：通過。
表決情況：
1、選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
非獨(dú)立董事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 中小投資者投票數(shù) 表決結(jié)果
王傳福先生 1,231,714,472 98.3287 174,460,697 當(dāng)選
呂向陽先生 1,231,539,340 98.3147 174,285,565 當(dāng)選
夏佐全先生 1,240,147,140 99.0019 182,893,365 當(dāng)選
2、選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
獨(dú)立董事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 中小投資者投票數(shù) 表決結(jié)果
王子冬先生 1,240,800,591 99.0540 183,546,816 當(dāng)選
鄒飛先生 1,251,275,282 99.8902 194,021,507 當(dāng)選
張然女士 1,251,274,282 99.8902 194,020,507 當(dāng)選
該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東進(jìn)行累積投票選舉，且經(jīng)出席會(huì)議
有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
其中，中小投資者投票情況如下：
1、選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1 選舉王傳福先生為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 174,460,697 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 89.2856%。
1.2 選舉呂向陽先生為第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 174,285,565 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 89.1959%。
1.3 選舉夏佐全先生為第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 182,893,365 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 93.6012%。
2、選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2.1 選舉王子冬先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 183,546,816 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 93.9357%。
2.2 選舉鄒飛先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 194,021,507 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 99.2964%。
2.3 選舉張然女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事
中小投資者投票情況：同意 194,020,507 股， 占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份
的 99.2959%。
(二) 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：通過。
表決情況：
1、 選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
監(jiān)事候選人 累積投票數(shù) 贊成比例 表決結(jié)果
董俊卿先生 1,251,755,282 99.9286 當(dāng)選
李永釗先生 1,251,754,282 99.9285 當(dāng)選
黃江鋒先生 1,250,772,173 99.8501 當(dāng)選
2、 授權(quán)董事會(huì)按適合的條款及條件與職工監(jiān)事訂立監(jiān)事服務(wù)合約
類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù)
A 股股東 1,152,454,202 1,152,451,902 99.9998 2,300 0
H 股股東 100,194,880 99,222,380 99.0294 80,000 892,500
全體股東 1,252,649,082 1,251,674,282 99.9222 82,300 892,500
該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。其中
監(jiān)事選舉已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東進(jìn)行累積投票表決。
(三) 《 關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：通過。
表決情況：
類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù)
A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0
H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500
全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500
該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。其中
中小投資者表決情況如下：同意 194,501,507 股，占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股
份的 99.5421%；反對(duì) 2,300 股，占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份的 0.0012%；棄
權(quán) 892,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持 A 股有表決權(quán)股份的 0.4568%。
(四) 《 關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》
表決結(jié)果：通過。
表決情況：
類別 代表股數(shù) 贊成股數(shù) 贊成比例 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù)
A 股股東 1,152,455,202 1,152,452,902 99.9998 2,300 0
H 股股東 100,194,880 99,302,380 99.1092 0 892,500
全體股東 1,252,650,082 1,251,755,282 99.9286 2,300 892,500
該議案屬于普通決議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的過半數(shù)通過。
四、律師見證情況 
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市天元律師事務(wù)所律師見證，并出具了法律意見，認(rèn)為公司本次股
東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》
規(guī)定；出席公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的
表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件： 
1、《比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于比亞迪股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法
律意見》。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 8 日