證券代碼：000049       證券簡稱：德賽電池        公告編號：2017―026

                深圳市德賽電池科技股份有限公司

              2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

    以下是會議召開及決議情況：

    一、會議召開情況

    1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第八屆董事會

    2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

    3、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間為：2017年6月26日（周一）下午14：45

    （2）網絡投票時間為：2017年6月25日―2017年6月26日

    其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期間的任意時間。

    4、召開地點：廣東省惠州市江北云山西路12號德賽大廈24樓會議室

    5、主持人：公司董事長劉其先生

    6、出席或列席情況：公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。

    7、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

    二、  會議出席情況

    出席會議的股東及股東授權委托代表人數共21人，代表股份101,044,283 股，占

公司股份總數205,243,738股的49.23%。其中：

    1、現場會議出席情況

    出席現場會議的股東（代理人）4人，代表股份93,217,715股，占公司股份總數的

45.42%；

    2、通過網絡投票股東參與情況

    通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共17人，代表股份數

為7,826,568股，占公司股份總數的3.81%。

    3、參加投票的中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）情況

    本次股東大會參加投票的中小股東（代理人）共20人，代表股份8,217,244股，

占公司股份總數的4.00%。

    三、提案審議和表決情況

    與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式通過了下列議案：

    1、以特別決議審議通過了《關于為控股子公司銀行綜合授信提供擔保的議案》；    表決結果：同意票為 100,865,707 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.8233%；反對票為178,576股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1767%；棄權票為0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。該項議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

    其中中小投資者表決情況為：同意票為8,038,668股，占出席會議中小投資者所持

有表決權股份總數的97.8268%；反對票為178,576股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的2.1732%；棄權票為0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總

數的0%。

    2、以普通決議審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；

    表決結果：同意票為 101,043,383 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.9991%；反對票為900股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0009%；棄權

票為0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0%。

    其中中小投資者表決情況為：同意票為8,216,344股，占出席會議中小投資者所持

有表決權股份總數的99.989%；反對票為900股，占出席會議中小投資者所持有表決權

股份總數的0.011%；棄權票為0股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的

0%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：廣東鴻園律師事務所

    2、律師姓名：蔣樅、周偉軍

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。

    六、備查文件

    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的本次股東大會決議；

    2、2017年第二次臨時股東大會法律意見書。

    特此公告

深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                      2017年06月27日