國軒高科股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司

      與關(guān)聯(lián)方簽署買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可意見

    我們作為國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事，本著客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方簽署買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案進(jìn)行了事前審核，并與公司相關(guān)人員進(jìn)行了有效溝通，現(xiàn)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

    1、該議案所涉關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營產(chǎn)生，符合公司利益。

    2、該議案所涉關(guān)聯(lián)交易以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

    綜上所述，我們同意將《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方簽署買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第七屆董事會第七次會議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

    以下無正文。

（本頁無正文，為《國軒高科股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方簽署買賣合同暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前認(rèn)可意見》簽字頁）

獨(dú)立董事：

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                王志臺                  盛揚(yáng)                 喬�

                                                    二○一七年八月二十九日