證券代碼：002074         證券簡稱：國軒高科    公告編號：2017-072

                        國軒高科股份有限公司

  關(guān)于全資子公司對外投資暨設(shè)立兩家全資子公司的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、交易概述

    1、為有效保證國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）動力鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量，加強公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈上中游產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈布局，促進公司經(jīng)營目標(biāo)順利實現(xiàn)，公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）擬以自有資金出資5,000萬元在合肥設(shè)立全資子公司合肥國軒精密涂布材料有限公司（以下簡稱“國軒涂布”），從事電芯制造中電池材料及涂層技術(shù)研究，涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；同時，合肥國軒擬以自有資金出資1,000萬元在合肥設(shè)立全資子公司合肥國之軒投資管理有限公司（以下簡稱“國之軒”），從事投資管理和受托管理股權(quán)投資等投資業(yè)務(wù)（上述設(shè)立公司名都為暫定名，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。

    2、本次對外投資議案經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項無需提交股東大會審批后實施，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理子公司設(shè)立相關(guān)的手續(xù)。

    3、本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

    二、投資主體基本情況

    1、合肥國軒高科動力能源有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海工業(yè)園緯D路7號

    企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

    注冊資本：35,000萬元

    成立日期：2006年5月9日

    法定代表人：李縝

    經(jīng)營范圍：鋰離子電池及材料，太陽能與風(fēng)能等可再生能源應(yīng)用產(chǎn)品、設(shè)備與系統(tǒng)，節(jié)能型光電與電子產(chǎn)品、設(shè)備和系統(tǒng)，鋰電應(yīng)急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃；自營和代理產(chǎn)品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；城市及道路照明工程的設(shè)計和施工。

    本公司持有合肥國軒100%的股權(quán)。

    三、投資標(biāo)的基本情況

    1、合肥國軒精密涂布材料有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市瑤海區(qū)

    注冊資本：5,000萬元

    法定代表人：張江偉

    經(jīng)營范圍：電池材料及涂層技術(shù)研究，技術(shù)開發(fā)服務(wù)；油墨漿料及類似產(chǎn)品制造與銷售；銅鋁加工；涂碳鋁箔、涂碳銅箔等表面處理產(chǎn)品、隔膜以及涂層隔膜類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物與技術(shù)進出口（以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

    資金來源及出資方式：合肥國軒自有資金，分期到位。

     股東情況及出資比例：合肥國軒持有其100%股權(quán)。

    2、合肥國之軒投資管理有限公司

    注冊地址：安徽省合肥市包河區(qū)

    注冊資本：1,000萬元

    法定代表人：高銳

    經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金企業(yè)的投資業(yè)務(wù)；投資顧問、投資管理、投資咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

    資金來源及出資方式：合肥國軒自有資金，分期到位。

    股東情況及出資比例：合肥國軒持有其100%股權(quán)。

    四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險及對公司的影響

    1、對外投資的目的

    國軒涂布的設(shè)立旨在通過合肥國軒工程技術(shù)研究院知識產(chǎn)業(yè)化為依托，實現(xiàn)合肥國軒電芯制造過程中涂層產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)品的自主供給，全面提升公司電芯制造的自主能力，有效提升公司產(chǎn)品的整體實力和公司業(yè)績。國之軒的設(shè)立旨在通過公司深厚的新能源動力鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，以及豐富的市場開拓經(jīng)驗，加快公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

    2、對外投資存在的風(fēng)險

    本次投資設(shè)立全資子公司是從公司實際利益出發(fā)做出的決策，但公司設(shè)立存在一定的政策風(fēng)險、市場風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將把已有的業(yè)務(wù)運營管理、質(zhì)量管理、財務(wù)管理等科學(xué)有效的管理制度執(zhí)行到全資子公司，促使全資子公司穩(wěn)定快速發(fā)展。然而由于宏觀環(huán)境和市場本身具有不確定因素，仍有可能在項目實施中面臨一定的市場風(fēng)險。

    3、對外投資對公司的影響

    公司本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，本次投資對公司本年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、第七屆董事會第七次會議決議。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會

                                                     二�一七年八月二十九日