證券簡稱：尖峰集團(tuán)          證券代碼：600668          編號：臨2017-024

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

            關(guān)于授權(quán)董事長決定委托理財?shù)墓?

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

     ● 委托理財金額：授權(quán)董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財?shù)臎Q策

權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用，但任一時點存續(xù)的委托理財余額合計不得超過2億元。

     ● 委托理財投資類型：選擇安全性高、流動性好、低風(fēng)險的品種開展委托

理財業(yè)務(wù)。

     ● 委托理財期限：每筆委托理財?shù)钠谙蘧坏贸^12個月。

     一、概述

     （一）基本情況

    1、原則：公司將以“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值”為原則。

    2、品種：選擇安全性高、流動性好、低風(fēng)險的品種開展委托理財業(yè)務(wù)。

    3、資金：階段性閑置自有資金。

    4、授權(quán)額度、期限：授權(quán)董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財?shù)臎Q

策權(quán)，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用，但任一時點存續(xù)的委托理財余額合計不得超過2億元。每筆委托理財?shù)钠谙薏坏贸^ 12個月。授權(quán)期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內(nèi)有效。具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。5、實施方式：授權(quán)董事長決定在上述額度內(nèi)的委托理財投資相關(guān)事宜，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)、選擇具體的委托理財產(chǎn)品品種、明確委托理財金額及期限、簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。

     （二）公司內(nèi)部需履行的審批程序

    2017年8月25日，公司召開的第九屆董事會第15次會議審議通過了《關(guān)

于授權(quán)公司董事長利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。表決結(jié)果：同意 9

票、反對0票、棄權(quán)0票。

     二、主要內(nèi)容

     （一）委托資金來源：階段性閑置自有資金。

     （二）對公司的影響

    1、公司運(yùn)用階段性閑置自有資金進(jìn)行委托理財，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，不影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的正常開展。

    2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險的理財產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。

     （三）風(fēng)險控制分析

    公司嚴(yán)格按照《委托理財管理制度》審批和執(zhí)行程序，確保委托理財?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。但由于金融市場受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，不排除投資理財?shù)韧顿Y業(yè)務(wù)會受到市場波動的影響，公司將采取以下措施：

    （1）公司明確專人負(fù)責(zé)該等投資事項的相關(guān)工作：公司董事長行使該等投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施，財務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

    （2）公司財務(wù)部負(fù)責(zé)及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、投資項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全或影響正常資金流動需求的狀況，將及時采取相應(yīng)保全或贖回措施，以控制投資風(fēng)險。

    （3）公司審計部門負(fù)責(zé)對各項投資情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對委托理財?shù)倪M(jìn)展情況、盈虧情況、風(fēng)險控制等情況進(jìn)行審計、核實，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對各項委托理財可能的風(fēng)險與收益進(jìn)行評價，向董事會審計委員會報告。

    （4）公司董事會辦公室根據(jù)中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

    （四）獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事對該項決議發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：該議案的審批程序符合法律法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定；公司在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，以自有資金開展委托理財業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

     三、截至本公告日，公司累計委托理財?shù)那闆r

序                              金額                             截止公告日  截止公告日

號  受托人   理財產(chǎn)品類型   （萬元）    起始日      到期日    已收回本金   獲得收益

                                                                   金額（萬元）  （萬元）

      廣發(fā)銀   薪加薪16號

 1   行金華   5876人民幣結(jié)   5,000.00   2017/4/6    2017/7/5    5,000.00     51.16

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

      渤海銀     渤海銀行

 2   行金華   S17180號結(jié)構(gòu)   3,000.00  2017/5/17   2017/6/19   3,000.00     10.58

       分行   性存款理財產(chǎn)品

      渤海銀     渤海銀行

 3   行金華   S17265號結(jié)構(gòu)   3,000.00  2017/6/23   2017/7/27   3,000.00     12.30

       分行   性存款理財產(chǎn)品

      廣發(fā)銀   薪加薪16號

 4   行金華  J0253人民幣結(jié)  4,000.00   2017/7/6   2017/10/9

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

      廣發(fā)銀   薪加薪16號

 5   行金華   J352人民幣結(jié)   4,000.00  2017/7/28  2017/11/13

       分行    構(gòu)性存款產(chǎn)品

     特此公告

                                                     浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司

                                                                 董事會

                                                       二�一七年八月二十九日