證券代碼：002139            證券簡稱：拓邦股份        公告編號(hào)：2017049

                          深圳拓邦股份有限公司

             關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

    3、本次股東大會(huì)的召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十四就次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所和《公司章程》規(guī)定。

    4、會(huì)議召開日期、時(shí)間

     （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月8日上午9:30～11:30，

下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017

年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、會(huì)議股權(quán)登記日：2017年9月4日

    7、出席對(duì)象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所律師；

    （4）公司第六屆董事、監(jiān)事候選人。

    8、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、本次會(huì)議表決提案如下：

      提案序號(hào)                               提案名稱

                                  累積投票提案

        1.00        《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

        1.01        選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        1.02        選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        1.03        選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        1.04        選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

        2.00        《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

        2.01        選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        2.02        選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        2.03        選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

        3.00        《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

        3.01        選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

        3.02        選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

                                 非累積投票提案

        4.00        《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

    2、上述提案已經(jīng)2017年8月18日召開的公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，提案內(nèi)容詳見公司于2017年8月22日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

    3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)的所有提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）。

    4、提案1.00至3.02采用累積投票方式表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人、獨(dú)立董事3人、監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事實(shí)行分開投票。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

    三、提案編碼

 提案編碼                  提案名稱                            備注

                                                      該列打勾的欄目可以投票

                                  累積投票提案

    1.00     《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》        應(yīng)選人數(shù)4人

    1.01     選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事             √

    1.02     選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事             √

    1.03     選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事              √

    1.04     選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事                √

    2.00     《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》          應(yīng)選人數(shù)3人

    2.01     選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事                √

    2.02     選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事                √

    2.03     選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事                  √

    3.00     《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》                   應(yīng)選人數(shù)2人

    3.01     選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事                    √

    3.02     選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事                    √

                                 非累積投票提案

    4.00     《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》                  √

    四、會(huì)議登記事項(xiàng)

     1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

     2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

     3、可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（不接受電話登記）。

     4、登記時(shí)間：2017年9月5日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

     5、登記地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會(huì)辦公室。信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

     6、現(xiàn)場會(huì)議聯(lián)系方式

     地址：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園董事會(huì)辦公室。

     聯(lián)系 人：文朝暉、陳地劍

     聯(lián)系電話：0755-26957035   聯(lián)系傳真：0755-26957440

     郵    編：518108

     7、現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次會(huì)議向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜詳見附件1。

    六、備查文件

    1、公司第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議

    2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議

     特此公告。

                                                  深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)

                                                          2017年8月22日

    附件1：

                     參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：362139；.投票簡稱：“拓邦投票”。

    2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

    提案1、2、3，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)

提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票；

    提案4，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.01元代表第一位候選人，1.02元代表第二位候選人，依此類推。

    提案1.00 選舉非獨(dú)立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×4；

    提案2.00選舉獨(dú)立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3；

    提案3.00選舉股東代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2

           累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

              投給候選人的選舉票數(shù)                         填報(bào)

               對(duì)候選人A投X1票                          X1票

               對(duì)候選人B投X2票                          X2票

                        …                                     …

                      合計(jì)                    不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年9月8日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三.  通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月7日下午3：00，結(jié)束時(shí)

間為2017年9月8日下午3：00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

                                                                            在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

     附件2：

                              深圳拓邦股份有限公司

                    2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

     深圳拓邦股份有限公司：

         茲全權(quán)委托          先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有

     限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該

     次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

     委托人名稱(正楷)：                 委托人簽名（或蓋章）：

     委托人持股數(shù)量：                  持有股份性質(zhì)：

     委托日期：       年     月     日

     受托人姓名(正楷)：                 受托人簽名：

     受托人身份證號(hào)碼：

         委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                                              備注           表決意見

  提案編碼                    提案名稱                  該列打勾的欄  同意  反對(duì)  棄權(quán)

                                                           目可以投票

累積投票提案                      采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

    1.00       《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》              應(yīng)選人數(shù)4人

    1.01       選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事        √

    1.02       選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事        √

    1.03       選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事        √

    1.04       選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事          √

    2.00       《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》                應(yīng)選人數(shù)3人

    2.01       選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事          √

    2.02       選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事          √

    2.03       選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事            √

    3.00       《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》                        應(yīng)選人數(shù)2人

    3.01       選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事               √

    3.02       選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事               √

                                      非累積投票提案

    4.00       《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》            √

    特別說明事項(xiàng)：

    1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

    2、請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)。

    3、本授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

    4、如委托人對(duì)議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票。

    5、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效。