證券代碼：002139          證券簡稱： 拓邦股份        公告編號(hào)：2017051

                          深圳拓邦股份有限公司

                  2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決、修改、新增議案的情形；

    2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    一、會(huì)議召開情況

    1、召開時(shí)間

     （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年9月8日（星期五）下午2:30。

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月7日―2017年9月8日，其中，通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月8日上午9:30～11:30，

下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017

年9月7日15:00至2017年9月8日15:00的任意時(shí)間。

    2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)塘頭大道拓邦工業(yè)園公司會(huì)議室。

    3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

    4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)。

    5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事長武永強(qiáng)先生。

    6、本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    二、會(huì)議的出席情況

    1、出席會(huì)議的總體情況

    參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 21 名，所持（代表）股份數(shù)

207,513,941股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.5075%。

    參加本次股東大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)14名，所持（代表）股份數(shù)23,657,277股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4780%。

    公司部分董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、董事候選人、監(jiān)事候選人、公司聘請(qǐng)的見證律師等列席了會(huì)議。

    2、現(xiàn)場會(huì)議出席情況

    出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人8名，所持（代表）股份數(shù)183,888,264

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的27.0342%。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共13名，所持（代表）股份數(shù)23,625,677股，占公司

有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4733%。

    三、股東大會(huì)會(huì)議表決情況

    與會(huì)股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名方式進(jìn)行現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票表決通過了如下議案：

    1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

    本次會(huì)議采取累積投票制選舉武永強(qiáng)先生、紀(jì)樹海先生、彭干泉先生、武航先生四人為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，表決結(jié)果為：

    1.1 選舉武永強(qiáng)先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    武永強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.2 選舉紀(jì)樹海先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    紀(jì)樹海先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.3 選舉彭干泉先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    彭干泉先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。

    1.4 選舉武航先生為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    武航先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年。

     2、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

    本次會(huì)議采取累積投票制選舉郝世明先生、華秀萍女士、施云先生三人為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，表決結(jié)果為：

    2.1 選舉郝世明先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    郝世明先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。

    2.2 選舉華秀萍女士為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    華秀萍女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。

    2.3 選舉施云先生為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    施云先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年。

    公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

     3、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

    本次會(huì)議采取累積投票制選舉戴惠娟女士、康渭泉先生二人為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。表決結(jié)果為：

    3.1選舉戴惠娟女士為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    戴惠娟女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年。

    3.2選舉康渭泉先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%。

    康渭泉先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，任期三年。

    當(dāng)選的2名股東代表監(jiān)事戴惠娟女士、康渭泉先生與2017年8月18日公司

職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事陳金舟先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

     4、《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

    同意207,513,941股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)

0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股

東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。表決結(jié)果為通過。

    其中，中小投資者的表決情況為：同意23,657,277股，占出席會(huì)議有表決權(quán)

的中小投資者所持股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投

資者所持股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股

份總數(shù)的0%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所；

    2、律師姓名：崔宏川、鐘碧茜；

    3、結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格以及表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2017年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)決議。

    2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳拓邦股份有限公司2017

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

    特此公告。

                                                       深圳拓邦股份有限公司

                                                               董事會(huì)

                                                          2017年9月11日