證券代碼：600152         證券簡稱：維科精華           公告編號：2017-068

                  寧波維科精華集團股份有限公司

                第八屆監事會第十五次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    寧波維科精華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十五次會議于2017年9月22日以書面形式發出通知，會議于2017年9月29日以通訊方式召開，會議應到監事5名，實到監事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

    本次會議由監事長呂軍先生召集和主持，經與會監事認真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關于公司監事會換屆推選監事的議案》

    公司第八屆監事會原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公司重

大資產重組工作已基本完成，公司的資產情況、經營范圍、股權結構、職工構成等事項均已實際發生重大變化，為適應公司的上述重大變動，及公司的發展運作，公司監事會擬提前進行換屆選舉。

    公司第九屆監事會由5名監事組成，其中職工監事2名。

    本屆監事會擬推選陳國榮、汪軍、戴勁松（簡歷附后）為公司第九屆監事會監事候選人。另2名職工監事由公司工會委員會直接選舉產生。

    上述 3 名監事人選在本次監事會審議通過后，由公司股東大會正式選舉產

生，并與2名職工監事組成公司第九屆監事會，接任第八屆監事會工作。公司監

事會任期3年，任期起始日為股東大會選舉通過日。本議案尚須提交股東大會審

議。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

    二、  審議通過《關于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項目的議

         案》

     公司本次募投項目之“聚合物鋰電池產線技術升級項目”和“研發中心建設項目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實施，其中“聚合物鋰電池產線技術升級項目”募集資金25,000萬元,“研發中心

建設項目”募集資金2,800萬元，合計27,800萬元。為推進募投項目的實施，公

司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項將根據募投項目的進

度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由 7,692 萬元增加至 35,492

萬元，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權。本次增資不會對公司財務及

經營狀況產生不利影響，不涉及關聯交易和資產重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

    三、  審議通過《關于子公司設立募集資金專戶并簽署
<募集資金四方監管 協議>
 的議案》

    公司于2017年7月27日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）

核發的《關于核準寧波維科精華集團股份有限公司向維科控股集團股份有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可【2017】1323號）。為規范公司募集資金使用與管理，保護投資者的合法權益，根據相關法律、法規和規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，董事會安排公司同實施主體、獨立財務顧問中天國富證券有限公司與中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行簽署《募集資金四方監管協議》并設立募集資金專戶，對募集資金進行專戶存儲。

    本議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票

    特此公告。

                                         寧波維科精華集團股份有限公司監事會

                                                       二�一七年九月三十日

附件：維科精華第九屆監事會候選人簡歷

陳國榮先生簡歷

    陳國榮：男，1957年10月出生，研究生學歷,工程師。曾擔任寧波維科置

業有限公司總經理、維科控股集團股份有限公司副總裁等職務，現任維科控股集團副董事長、常務副總裁。未持有本公司股權；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

汪軍先生簡歷

    汪軍：男，1970年6月出生，大專學歷，會計師，曾擔任寧波維科工貿有

限公司總經理、寧波維科聯合貿易集團有限公司總經理，現任維科控股集團副總裁、貿易事業部總經理。未持有本公司股權；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

戴勁松先生簡歷

    戴勁松：男，1972年1月出生，本科。曾任寧波工業投資集團有限公司監

察審計部、寧波東港電化有限責任公司任外派財務總監，寧波工業投資集團有限公司計劃財務部副經理；現任寧波工業投資集團有限公司監察審計部副經理,本公司監事。未持有本公司股權；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。