證券代碼： 600549 證券簡稱： 廈門鎢業(yè) 公告編號： 2017- 045
廈門鎢業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期： 2017年10月16日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人： 董事會
(三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間： 2017 年 10 月 16 日 14 點 15 分
召開地點： 總部一號會議室（地址：廈門市思明區(qū)湖濱南路 619 號 16 樓）
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 10 月 16 日
至 2017 年 10 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱
投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1 《 關(guān)于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資
合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部
分股權(quán)的議案》
√
2 《關(guān)于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權(quán)托管
協(xié)議〉的議案》
√
3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)
議〉的議案》
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經(jīng) 2017 年 9 月 29 日召開的公司第七屆董事會第二十一次會議審議
通過，相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海
證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案： 無
3、 對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 福建省稀有稀土（集團）有限公司、福建省潘
洛鐵礦有限責任公司、福建省華僑實業(yè)集團有限責任公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600549 廈門鎢業(yè) 2017/10/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代
表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東
賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東
賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下
午 13： 00―17： 00）。
3、登記地點：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路 619 號 16 層 郵編： 361004
聯(lián)系人：陳康晟
聯(lián)系電話： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會
2017 年 9 月 30 日
附件 1：授權(quán)委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廈門鎢業(yè)股份有限公司： 
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16
日召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 
委托人持優(yōu)先股數(shù)： 
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于參與投資設立福建巨
虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有
限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)
部分股權(quán)的議案》
2 《關(guān)于終止與福建稀土集團
簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議
案》
3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂
的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。