證券代碼： 600549 證券簡稱： 廈門鎢業(yè) 公告編號： 2017- 045
廈門鎢業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期： 2017年10月16日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人： 董事會(huì)
(三) 投票方式： 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間： 2017 年 10 月 16 日 14 點(diǎn) 15 分
召開地點(diǎn)： 總部一號會(huì)議室（地址：廈門市思明區(qū)湖濱南路 619 號 16 樓）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 10 月 16 日
至 2017 年 10 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱
投票股東類型
A 股股東
非累積投票議案
1 《 關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資
合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部
分股權(quán)的議案》
√
2 《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)托管
協(xié)議〉的議案》
√
3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)
議〉的議案》
√
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案經(jīng) 2017 年 9 月 29 日召開的公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議
通過，相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見公司于 2017 年 9 月 30 日指定披露媒體《上海
證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案： 無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 議案 1、 2、 3
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 福建省稀有稀土（集團(tuán)）有限公司、福建省潘
洛鐵礦有限責(zé)任公司、福建省華僑實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600549 廈門鎢業(yè) 2017/10/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
為便于會(huì)議安排，請有意參加的股東提前辦理會(huì)議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東
賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、身份證、授權(quán)人股東
賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時(shí)間： 2017 年 10 月 10 日-13 日期間（工作日上午 9： 00―12： 00，下
午 13： 00―17： 00）。
3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路 619 號 16 層 郵編： 361004
聯(lián)系人：陳康晟
聯(lián)系電話： 0592-5363856 傳真： 0592-5363857
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 30 日
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
廈門鎢業(yè)股份有限公司： 
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 10 月 16
日召開的貴公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 
委托人持優(yōu)先股數(shù)： 
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨
虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有
限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)
部分股權(quán)的議案》
2 《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)
簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議
案》
3 《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂
的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。