股票代碼：600549          股票簡稱：廈門鎢業(yè)     公告編號：臨-2017-041

                             廈門鎢業(yè)股份有限公司

             第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    廈門鎢業(yè)股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議于2017年9月29日以

現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，會前公司董秘辦公室于2017年9月19日以電子郵

件、傳真及專人送達(dá)的方式通知了全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以舉手表決的方式通過了如下議案：

    一、在關(guān)聯(lián)董事黃長庚、侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的議案》。詳見《關(guān)于參與投資設(shè)立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關(guān)礦山企業(yè)部分股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。

    二、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以7票同意，

0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)

托管協(xié)議〉的議案》。詳見《關(guān)于終止與福建稀土集團(tuán)簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。

    三、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮先生、周閩先生回避表決的情況下，會議以7票同意，

0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管

協(xié)議〉的議案》。詳見《關(guān)于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權(quán)托管協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易公告》。

    該議案須提交2017年第一次臨時股東大會審議。

    四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于召開2017

年第一次臨時股東大會的通知》。詳見《關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會

的通知》。

                                                      廈門鎢業(yè)股份有限公司

                                                              董事會

                                                          2017年9月30日