廈門鎢業(yè)股份有限公司

          獨立董事關于七屆二十一次董事會相關事項的獨立意見

    根據(jù)《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，我們認真審核了以下議題，并發(fā)表獨立意見。

    1、我們對《關于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨收購相關礦山企業(yè)部分股權的議案》發(fā)表如下獨立意見：本次參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“巨虹投資”）的審批程序符合相關法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。在保證公司日常經(jīng)營的前提下，公司作為有限合伙人參與投資設立巨虹投資，能夠充分發(fā)揮合作各方優(yōu)勢，利用合伙企業(yè)收購、整合礦山資源，儲備稀有金屬資源，保證公司稀有金屬資源的需求，符合公司戰(zhàn)略，更好地維護公司及股東的利益。同時，通過設立的巨虹投資收購整合礦山資源，有利于公司降低投資風險，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

    2、我們對《關于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》發(fā)表如下獨立意見：公司終止與福建稀土集團簽訂的《股權托管協(xié)議》，符合現(xiàn)行國資管理要求，終止《股權托管協(xié)議》后，福建稀土集團將嚴格按照2014年3月20日所作的《關于避免同業(yè)競爭的承諾》，加快廈門三虹所投資鎢礦山的開發(fā)進度，加快推進鎢礦相關資產注入廈門鎢業(yè)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

    3、我們對《關于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協(xié)議〉的議案》發(fā)表如下獨立意見：公司終止與潘洛鐵礦簽訂的《股權托管協(xié)議》，符合現(xiàn)行國資管理要求，終止《股權托管協(xié)議》后，潘洛鐵礦控股股東福建稀土集團將嚴格按照2014年3月20日所作的《關于避免同業(yè)競爭的承諾》，加快廈門三虹所投資鎢礦山的開發(fā)進度，加快推進鎢礦相關資產注入廈門鎢業(yè)，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

[本頁無正文，專為獨立董事關于七屆二十一次董事會相關事項的獨立意見簽名頁]

 獨立董事：

                            洪茂椿

                            沈維濤

                            倪龍騰

                                      2017年9月29日