股票代碼：600549          股票簡稱：廈門鎢業(yè)     公告編號：臨-2017-049

                             廈門鎢業(yè)股份有限公司

                    第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    廈門鎢業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議于2017年10月16日以

現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開，會前公司董秘辦公室以傳真、送達、電子郵件的方式通知了全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席許繼松先生主持，應(yīng)到監(jiān)事9人，實到監(jiān)事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2017年第三

季度報告》。監(jiān)事會對《2017年第三季度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見

如下：

    1、公司《2017年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司

章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

    2、公司《2017年第三季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易

所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

    3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《2017年第三季度報告》的編制和審議

的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司會

計政策變更的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布或修訂的會計準(zhǔn)則具體準(zhǔn)則進行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

廈門鎢業(yè)股份有限公司

        監(jiān)事會

  2017年10月17日