證券代碼：002125           證券簡稱：湘潭電化          公告編號：2017-043

                      湘潭電化科技股份有限公司

                2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：

     1、本次股東大會未出現否決或變更議案的情形。

     2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開情況

    1、現場會議召開時間：2017年9月25日下午15:30

    2、現場會議召開地點：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高大道5號五礦尊城

23樓大會議室

    3、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2017年 9

月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統投票的時間為2017年9月24日下午15:00至9月25日下午15:00。

    本次股東大會網絡投票結果數據由深圳證券信息有限公司提供。

    4、召開方式：現場表決和網絡投票相結合

    5、召集人：公司董事會

    6、現場會議主持人：董事長譚新喬先生

    7、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

    二、會議出席情況

    1、出席會議總體情況

    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共5人，代表股

份115,996,780股，占公司有表決權股份總數的33.5639%。其中中小投資者4

人，代表股份13,993,900股，占公司有表決權股份總數的4.0492%。

    2、現場會議出席情況

    參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共 2人，代表股份

102,038,680股，占公司有表決權股份總數的29.5251%。

    3、參加網絡投票情況

    參加網絡投票的股東共3人，代表股份13,958,100股，占公司有表決權股

份總數的4.0388%。

    4、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

    三、議案審議表決情況

    本次股東大會經過現場記名投票和網絡投票表決，審議通過了如下議案：1、通過《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》；

    該議案涉及關聯交易，在大會表決時，關聯股東湘潭電化集團有限公司持有的102,002,880股股份回避表決，其持有的表決權不計入大會有效表決權股份總數。

    表決結果：同意票13,993,800股，占出席會議有效表決權股數的99.9993%；

反對票100股，占出席會議有效表決權股數的0.0007%；棄權票0股，占出席會

議有效表決權股數的0.0000%。

    其中中小投資者表決情況為：同意票13,993,800股，占出席會議中小投資

者有效表決權股數的99.9993%；反對票100股，占出席會議中小投資者有效表

決權股數的 0.0007%；棄權票 0 股，占出席會議中小投資者有效表決權股數的

0.0000%。

    2、通過《關于修改
<公司章程>
 的議案》。

    表決結果：同意票115,996,680股，占出席會議有效表決權股數的99.9999%；

反對票100股，占出席會議有效表決權股數的0.0001%；棄權票0股，占出席會

議有效表決權股數的0.0000%。

    四、律師出具的法律意見

    1、律師事務所：湖南湘君律師事務所

    2、見證律師：夏晶滿、萬敏超

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

    五、備查文件

    1、經與會董事簽署的公司2017年第二次臨時股東大會決議。

    2、湖南湘君律師事務所出具的《關于湘潭電化科技股份有限公司2017年第

二次臨時股東大會之法律意見書》。

    特此公告。

                                         湘潭電化科技股份有限公司董事會

                                               二0一七年九月二十五日