證券代碼：300014              證券簡稱：億緯鋰能               公告編號：2017-080

                        惠州億緯鋰能股份有限公司

                關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2017年9月11日（星期一）下午14:00召開2017年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司董事會

    3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)第四屆董事會第九次會議審議通過，公司決定召開公司2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會議時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月11日（星期一）下午14：00開始。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年9月10日至2017年9月11日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2017年9月10日下午15：00至2017年9月11日下午15：00期間的任意時間。

    5、會議召開方式：采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

    （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、股權(quán)登記日：2017年9月4日（星期一）。

    7、出（列）席會議對象

    （1）截至2017年9月4日（星期一）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書》見附件一）。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

    （3）公司聘請的見證律師。

    8、會議地點：公司總部零號會議室，惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號。

 二、會議審議事項

    1、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；

    2、逐項審議《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》；

    2.01 本次發(fā)行證券的種類；

    2.02 發(fā)行規(guī)模；

    2.03 票面金額和發(fā)行價格；

    2.04 債券期限；

    2.05 債券利率；

    2.06 付息的期限和方式；

    2.07 轉(zhuǎn)股期限；

    2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整；

    2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款；

    2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式；

    2.11 贖回條款；

    2.12 回售條款；

    2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬；

    2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象；

    2.15 向原股東配售的安排；

    2.16 債券持有人會議相關(guān)事項；

    2.17 本次募集資金用途；

    2.18 擔(dān)保事項；

    2.19 募集資金管理及存放賬戶；

    2.20 本次發(fā)行方案的有效期。

    3、審議《關(guān)于
<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
 的議案》；

    4、審議《關(guān)于
 <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告>
  的議案》； 5、審議《關(guān)于
  <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目可行性分析報告>
   的議案》；6、審議《關(guān)于
   <前次募集資金使用情況報告>
    的議案》； 7、審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》； 8、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》； 9、審議《關(guān)于
    <公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則>
     的議案》； 10、審議《關(guān)于
     <未來三年股東回報規(guī)劃（2017年-2019年）>
      的議案》； 11、審議《關(guān)于
      <公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評價報告>
       的議案》； 12、審議《關(guān)于修訂
       <公司章程>
        的議案》； 13、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》； 以上議案中已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。 以上議案中第1-5、7-10、12項需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的 股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過；審議第13項議案時，關(guān)聯(lián)股東 西藏億緯控股有限公司、劉金成、駱錦紅等應(yīng)回避表決。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：本次會議的所有議案 √ 非累積投 票提案 1.00 審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議 √ 案》 逐項審議《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的√作為投票對 2.00 象的子議案數(shù)： 議案》 （20） 2.01 本次發(fā)行證券的種類 √ 2.02 發(fā)行規(guī)模 √ 2.03 票面金額和發(fā)行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉(zhuǎn)股期限 √ 2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √ 2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 √ 2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √ 2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關(guān)事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔(dān)保事項 √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于
        <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
         的議案》 √ 4.00 審議《關(guān)于
         <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告>
          的 √ 議案》 5.00 審議《關(guān)于
          <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項目可行 √ 性分析報告>
           的議案》 6.00 審議《關(guān)于
           <前次募集資金使用情況報告>
            的議案》 √ 7.00 審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補 √ 措施及相關(guān)承諾的議案》 8.00 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦 √ 理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》 9.00 審議《關(guān)于
            <公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則>
             的議 √ 案》 10.00 審議《關(guān)于
             <未來三年股東回報規(guī)劃（2017年-2019年）>
               √ 的議案》 11.00 審議《關(guān)于
              <公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我評價報告>
               的 √ 議案》 12.00 審議《關(guān)于修訂
               <公司章程>
                的議案》 √ 13.00 審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 四、會議登記事項 1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。 2、登記時間：2017年9月7日至8日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。 3、登記地點：惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號公司董事會辦公室。 4、全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 5、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡和委托人身份證，法人股東持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 6、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在2017年9月8日下午17：00之前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。 7、注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見附件一。 六、其他事項 1、本次會議會期半天，出席會議者食宿費、交通費自理。請參加會議的股東提前半小時入場。 2、聯(lián)系人：唐秋英 3、聯(lián)系電話：(0752)5751928/2605878； 4、郵箱：ir@evebattery.com 5、郵政編碼：516006 七、備查文件 公司第四屆董事會第九次會議決議。 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會 2017年8月23日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365014”，投票簡稱為“億緯投票”。 2、填報表決意見： 對于提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2017年9月11日的交易時間，即上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月10日下午15：00，結(jié)束時間為2017年9月11日下午15：00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二 授權(quán)委托書 惠州億緯鋰能股份有限公司： 本人（本公司） 茲委托 （女士/先生）代表本人（本公 司）出席惠州億緯鋰能股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下： 備注 表決意見 提案 提案名稱 該列打勾同反 編碼 的欄目可意對 棄權(quán) 以投票 100 總議案：本次會議的所有議案 √ - 非累積投 票提案 1.00 審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債 √ 券條件的議案》 2.00 逐項審議《關(guān)于公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公√ 作為投票對象的子議案 司債券方案的議案》 數(shù)：20 2.01 本次發(fā)行證券的種類 √ 2.02 發(fā)行規(guī)模 √ 2.03 票面金額和發(fā)行價格 √ 2.04 債券期限 √ 2.05 債券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 轉(zhuǎn)股期限 √ 2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √ 2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 √ 2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √ 2.11 贖回條款 √ 2.12 回售條款 √ 2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √ 2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √ 2.15 向原股東配售的安排 √ 2.16 債券持有人會議相關(guān)事項 √ 2.17 本次募集資金用途 √ 2.18 擔(dān)保事項 √ 2.19 募集資金管理及存放賬戶 √ 2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √ 3.00 審議《關(guān)于
                <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案>
                  √ 的議案》 4.00 審議《關(guān)于
                 <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論 √ 證分析報告>
                  的議案》 5.00 審議《關(guān)于
                  <公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集 √ 資金項目可行性分析報告>
                   的議案》 6.00 審議《關(guān)于
                   <前次募集資金使用情況報告>
                     √ 的議案》 7.00 審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即 √ 期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事 8.00 會授權(quán)人士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 √ 債券相關(guān)事宜的議案》 9.00 審議《關(guān)于
                    <公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會 √ 議規(guī)則>
                     的議案》 10.00 審議《關(guān)于
                     <未來三年股東回報規(guī)劃（2017 √ 年-2019年）>
                      的議案》 11.00 審議《關(guān)于
                      <公司2017年1-6月內(nèi)部控制自我 √ 評價報告>
                       的議案》 12.00 審議《關(guān)于修訂
                       <公司章程>
                        的議案》 √ 13.00 審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √ 委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù): 委托人股東賬號： 受托人（簽字）： 受托人身份證號： 年 月 日 投票說明： 1、請在提案對應(yīng)的“同意”、“反對”或“棄權(quán)”選項下劃“√”進(jìn)行選擇，每項均為單選，多選無效。 2、委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。 附件三： 惠州億緯鋰能股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會參會股東登記表 股東姓名/名稱 股東身份證號碼/股東注冊號 股東賬戶 持股數(shù)量 出席會議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證 聯(lián)系電話 電子郵件 聯(lián)系地址 郵政編碼 法人股東蓋章/自然人 股東簽字