證券代碼：600522             證券簡稱：中天科技           公告編號：臨2017-045

                       江蘇中天科技股份有限公司

                 第六屆董事會第十四次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2017年8

月27日以書面形式發出了關于召開公司第六屆董事會第十四次會議的通知。本次會

議于2017年9月7日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合

《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

    一、審議通過了《關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的議案》。

    內容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易的公告》。

    表決結果：同意7票（關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決），反對0票，

棄權0票。

    獨立董事對本次增加關聯交易事項進行了事前審核，并發表如下意見：同意公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易額度。公司關聯交易以市場價格為定價依據，日常經營性購買與銷售均與市場相同產品比較定價，遵循公開、公平、公正的原則，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。公司增加與部分關聯方2017年日常經營性關聯交易符合公司正常的生產經營需要，增加額度以2017年上半年實際發生關聯交易金額為基礎，比較科學、合理，并履行了必要的決策程序，關聯人在關聯事項表決中都進行了回避，不存在損害其他股東利益的情形。

    本議案需提交股東大會審議，關聯股東回避表決。

    二、審議通過了《關于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額

度的議案》。

    內容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度的公告》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    獨立董事意見：被擔保人均為公司之控股子公司，其擔保額度的調整是基于銀行綜合授信變動情況和各家公司業務發展的實際需要，除擔保額度調整外，公司2017

年為控股子公司提供擔保的其他情況均未發生變化，調整后擔保額度仍控制在必要限度內，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次公司調整為部分控股子公司2017年銀行綜合授信提供擔保額度事項。

    本議案需提交股東大會審議。

    三、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

    內容詳見2017年9月8日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關

于變更部分募集資金投資項目的公告》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    公司獨立董事對本次變更部分募集資金投資項目的事項進行了事前審核，并發表如下意見：公司本次變更部分募集資金投資項目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項目實施主體中天海洋工程，是根據當前業務開展的實際需要做出的決定，項目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來的持續發展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。本次變更募集資金投資項目經獨立董事事前認可，相關議案尚需提交股東大會審議，程序符合《上市公司監管指引第 2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。同意公司將2016年非公開發行股票募集資金投資項目之一“海底觀測網用連接設備研發及產業化項目”（原項目）變更為“海上風電工程施工及運行維護項目”（新項目）, 并以增資方式將變更募集資金投入新項目實施主體中天海洋工程。

    保薦機構核查意見：高盛高華證券有限責任公司認為，中天科技本次變更募集資金投資項目經過公司董事會、監事會審議，獨立董事發表了明確的同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上交所募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》等法規和制度的規定，保薦機構對本次擬變更部分募集資金投資項目的事項無異議。

    本議案需提交股東大會審議。

    四、董事會決議于2017年9月26日（星期二）下午2:30在江蘇省南通經濟技

術開發區中天路三號中天黃海大酒店南通分店會議室召開公司2017年第一次臨時股

東大會，會議議程及具體召開事項另行通知。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                                  江蘇中天科技股份有限公司董事會

                      二�一七年九月七日