公告編號：2017-036	

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                              董事任免公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、任免基本情況

（一）程序履行的基本情況

     根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十三次會議于2017年8月20日審議并通過：

     經股東推薦，任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

     因于尊奎先生個人原因辭職，免去其董事、常務副總經理職務；     本次會議召開5日前以郵件或電話方式通知董事，實際到會董事9人。到會人直接持有公司股份0股，占股份總數的0.00%，會議由董事長曹桂發主持。

     以上決議表決情況為：

     同意票9票，反對票0票，棄權票0票

（二）被任免董監高的基本情況

     洪銘君，男，朝鮮族，身份證號22010419811009****，中國國

籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷；2005年07月-2006年

11月英國赫瑞瓦特大學信息技術專業，碩士研究生；2007年03月-

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                                                             公告編號：2017-036	

 2010年08月中國國投高新產業投資公司業務發展部業務經理；

 2010年09至今中國國投高新產業投資公司投資開發部高級投資經

 理。

      洪銘君先生不持有公司股份，占公司股本的0%。

（三）任命/免職的原因

      因原董事、常務副總經理于尊奎先生個人原因辭去董事、常務副總經理一職，根據《公司法》、《公司章程》等文件有關規定需進行補增。

 二、上述人員的任免對公司產生的影響

 （一）對公司董事會（監事會）成員人數的影響

      本次任命不會導致董事會人員增加，符合《公司法》及公司章程規定,對董事會成員人數不受影響。

 （二）對公司生產、經營上的影響

      于尊奎先生辭職后，股東立即進行了董事推薦，并順利完成工作交接，對公司的生產經營未造成任何不利影響，確保了公司治理機制的完善。

 三、備查文件目錄

 （一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議。

                                         江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                          董事會

                                                             2017年8月22日

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