公告編號：2017-033	

證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

              第二屆監事會第七次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。





一、會議召開和出席情況

 （一）會議召開情況

      1、會議通知的時間和方式：2017年8月14日，郵件及電話通

          知。

      2、會議召開時間：2017年8月20日	

      3、會議召開地點：公司會議室	

      4、會議召開方式：現場及電話會議的形式	

      5、會議主持人：卞寶鳳	

      6、 召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集和

  召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇華富儲能新技術股份  有限公司章程》的有關規定，合法有效。

 （二）會議出席情況

     應出席監事會會議的監事人數共3人,  實際出席本次監事會會

議的監事（包括委托出席的監事人數）共3人，缺席本次監事會會議

的監事共0人。

                                                            公告編號：2017-033	

     委托他人出席的監事姓名為無，不能親自出席會議的原因為無，受托監事/第三人無出席監事會。

     缺席監事的姓名為無，缺席原因為無。

二、議案審議情況

 （一）審議通過2017年度半年報議案

      1、議案內容

     2017年度半年報，公告內容將于2017年8月25日在全國中小

企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登公告。

      2、議案表決結果：

     同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。投反對票的原因為

無，投棄權票的原因為無。

      3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關聯監事，故無需回避。

      4、提交股東大會表決情況：

     本議案無需提交股東會審議通過。

    （二）    審議通過《關于推薦姜茜為公司第二屆監事會監事的議

案》

    1、議案內容

     因原公司監事邢海先生工作調整原因辭職公司第二屆監事會監事一職，經股東推薦，任命姜茜為公司第二屆監事會監事，任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

                                                            公告編號：2017-033	

     邢海監事辭職已于2017年8月14日在全國中小企業股份轉讓

系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或

www.neeq.cc）上刊登公告（2017-031）

     2、議案表決結果：

     同意票3票，反對票0票，棄權票數0票。投反對票的原因為

無，投棄權票的原因為無。

     3、回避表決情況：

     本議案不涉及到關聯監事，故無需回避。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案需提交股東會審議通過。

三、 備查文件目錄

     （一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆第七次監事會會議決議。

                                        江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                        監事會

                                                            2017年8月22日