證券代碼：002580         證券簡稱：圣陽股份          公告編號：2017-035

                        山東圣陽電源股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議通知于2017年9月18

日以傳真和郵件方式發(fā)出，會議于2017年9月22日11：00在公司會議室召開。

會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)

事李東光先生、馬建平先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生現(xiàn)場出席了會議，楊勇利先生通過通信方式參與表決。會議由監(jiān)事會主席李東光先生召集并主持。全體與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決，審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。在審議該議案時，公司關(guān)聯(lián)董事回避了表決，議案的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。

    本議案需提交公司股東大會審議通過。

    二、審議并通過了《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》

     經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實際情況的考慮，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

    《關(guān)于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利的公告》的具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     議案表決情況：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。

     本議案需提交公司股東大會審議通過。

    特此公告。

                                                    山東圣陽電源股份有限公司

                                                              監(jiān)事會

                                                    二�一七年九月二十二日