證券代碼：002580               證券簡稱：圣陽股份               公告編號(hào)：2017-037

                           山東圣陽電源股份有限公司

 關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、概述

    2016年9月30日，山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”）

召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。待產(chǎn)業(yè)并購基金成立后，計(jì)劃與公司實(shí)際控制人、控股股東共同投資優(yōu)質(zhì)標(biāo)的項(xiàng)目（以下簡稱“目標(biāo)公司”）。

    為此，宋斌先生及一致行動(dòng)人承諾：如果本次投資得以順利實(shí)施，將其持有目標(biāo)公司股權(quán)所享有對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利全部委托給公司管理，由公司享有和行使相關(guān)權(quán)利。具體詳見公司于2016年10月12日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人簽署
<股權(quán)投資框架協(xié)議>
 的公告》（公告編號(hào)：2016-047）。

    2016年10月28日，公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述交易事

項(xiàng)。具體詳見公司于2016年10月29日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2016-052）。

    由于目標(biāo)公司所在行業(yè)的國家政策發(fā)生重大變化，目標(biāo)公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關(guān)各方簽訂《協(xié)議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協(xié)議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人終止
 <股權(quán)投資框架協(xié)議>
  的公告》（公告編號(hào)：2017-025） 2017年9月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止接 受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利的議案》，公司決定終止接受實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人委托，不再代表實(shí)際控制人、控股股東之委托，行使對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利。在審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體詳見公司于2017年9月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-034）。 二、終止接受股權(quán)管理權(quán)的主要內(nèi)容 原股權(quán)委托管理關(guān)系終止，圣陽股份因接受實(shí)際控制人、控股股東宋斌先生及一致行動(dòng)人委托而享有的對(duì)目標(biāo)公司的董事推薦權(quán)、監(jiān)督權(quán)、知情權(quán)等非財(cái)產(chǎn)權(quán)利全部終止。 三、終止股權(quán)管理權(quán)對(duì)公司的影響 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。 四、監(jiān)事會(huì)意見 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實(shí)際情況的考慮，不會(huì)對(duì)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 五、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見 公司獨(dú)立董事宋希亮先生、梁仕念先生、楊依見先生發(fā)表如下意見： 1、事前認(rèn)可意見 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實(shí)際情況的考慮，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司與全體股東的利益，終止該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項(xiàng)提交公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 2、獨(dú)立意見 公司終止受托行使股權(quán)管理權(quán)是基于實(shí)際情況的考慮，符合公司和全體股東的利益,不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。議案的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事就議案回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利。 本次終止事項(xiàng)，尚須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，與上述交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。 六、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議； 2、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見 特此公告。 山東圣陽電源股份有限公司 董事會(huì) 二�一七年九月二十二日