證券代碼：002580           證券簡稱：圣陽股份           公告編號：2017-042

                         山東圣陽電源股份有限公司

                   2017年第一次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    1、在本次會議召開期間沒有增加、否決議案的情況。

    2、本次會議沒有涉及變更前次股東大會決議。

    3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

    二、本次會議的召開和出席情況

    1、會議召開情況

    （1）會議召集人：山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；（2）會議召開時間：

    現(xiàn)場會議召開時間：2017年10月13日14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年10月12日～2017年10月13日。其

中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年10月13

日9:30―11:30和13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：

2017年10月12日15:00―2017年10月13日15:00期間的任意時間。

    （3）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室，山東曲阜圣陽路1號；

    （4）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；（5）會議主持人：公司副董事長高運(yùn)奎先生；

    （6）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    2、會議出席情況：

    （1）出席會議的股東（含股東代理人）共18人，該等股東（含股東代理人）

持有公司股份44,464,062股，占公司股份總數(shù)的12.5462%。其中，現(xiàn)場出席股東

大會的股東或股東代理人共15人，持有公司股份34,951,622股，占公司股份總數(shù)

的9.8622%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共3人，持有公司股份9,512,440股，

占公司股份總數(shù)的2.6841%。

    （2）公司的部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了本次會議。

    （3）山東文康律師事務(wù)所王莉律師和武光剛律師出席本次會議進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

    三、議案審議表決情況

    本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下議案：

    1、審議通過了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》因公司實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人系公司關(guān)聯(lián)方，公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東在表決時進(jìn)行了回避，其所持有的股份 28,971,113股不計(jì)入對本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。本議案經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東表決通過。

    表決結(jié)果：同意15,277,949股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6123%；

反對215,000股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3877%；棄權(quán)0股, 占出席會

議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

    中小投資者表決情況：同意 12,898,884股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股

份總數(shù)的98.3605%；反對215,000股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

1.6395%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

    2、審議通過了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使權(quán)利的議案》

    因公司實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人系公司關(guān)聯(lián)方，公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對其股權(quán)行使管理權(quán)利時，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東在表決時進(jìn)行了回避，其所持有的股份 28,971,113股不計(jì)入對本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。本議案經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東表決通過。

    表決結(jié)果：同意15,277,949股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6123%；

反對0股, 占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)215,000股, 占出席會議

有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3877%。

    中小投資者表決情況：同意 12,898,884股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股

份總數(shù)的98.3605%；反對0股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)215,000股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6395%。

    四、律師出具的法律意見

    山東文康律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件目錄

    1、公司《2017年第一次臨時股東大會會議決議》

    2、山東文康律師事務(wù)所《關(guān)于山東圣陽電源股份有限公司 2017年第一次臨

時股東大會的法律意見書》

    特此公告。

                                                      山東圣陽電源股份有限公司

                                                                董事會

                                                         二�一七年十月十三日