證券代碼：600580          證券簡稱：臥龍電氣       公告編號(hào)：臨2017-048

                   臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                   六屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年8

月 8 日以專人送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開六屆十九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通

知，會(huì)議于2017年8月18日在子公司臥龍電氣南陽防爆集團(tuán)股份有限公司會(huì)議

室現(xiàn)場召開，公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，參會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以投票表決表決方式通過了如下決議：

    一、審議通過2017年半年度報(bào)告全文及摘要，出具書面審核意見如下：

    1、公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和

公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

    2、公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所

的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

    3、公司監(jiān)事會(huì)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    二、審議通過關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

    鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，應(yīng)予換屆。公司控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司和第六屆監(jiān)事會(huì)提名范志龍先生、趙建良先生為第七屆監(jiān)事會(huì)候選人。

    3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    本議案尚需提交2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    三、審議通過關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

    3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

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    特此公告。

                                                   臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司

                                                          監(jiān)事會(huì)

                                                        2017年8月22日

監(jiān)事候選人簡歷

    范志龍，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股

份有限公司總經(jīng)理、董事；2009年1月至2015年1月，任臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有

限公司副董事長；2014年9月至今，任臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席；

同時(shí)還任臥龍控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事長。

    趙建良，男，1977 年出生，本科學(xué)歷，注冊稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。歷任浙江龍

盛控股有限公司財(cái)務(wù)管理部主辦會(huì)計(jì)、子公司財(cái)務(wù)部長、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年 8

月-2015年1月曾任浙江東方百富襪業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2015年2月至2017

年1月，任武漢奧特彼電機(jī)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年2月至今，任控股集團(tuán)

稽查審計(jì)部副部長。

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