證券代碼：600580          證券簡稱：臥龍電氣           編號：臨2017-047

                   臥龍電氣集團股份有限公司

                 六屆三十三次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年8

月8日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發出關于召開六屆三十

三次董事會會議的通知。會議于2017年8月18日下午2點在子公司臥龍電氣南

陽防爆集團股份有限公司會議室舉行，公司現有董事9人，與會董事9人，其中

董事龐欣元、萬創奇，獨立董事汪祥耀以通訊方式參加。公司監事列席了會議，公司副總經理朱亞娟、財務總監兼董事會秘書吳劍波列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。

    經與會董事認真審議，會議以現場投票與通訊投票相結合的方式逐項通過了如下決議：

    一、審議通過《2017年半年度報告全文及摘要》

    9票同意，0票反對，0票棄權。

    二、審議通過《關于全資子公司對外投資的議案》。

    9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內容詳見公司于2017年8月22日披露在《中國證券報》、《上海證券報》

和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-049號公告。

    三、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

    鑒于公司第六屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，應予換屆。經公司第六屆董事會及股東單位推薦，并經公司提名委員會對相關人員任職資格的認真審核，公司董事會提名劉紅旗先生、龐欣元先生、周軍先生、朱亞娟女士、吳劍波先生、唐祖榮先生、姚先國先生、汪祥耀先生、黃速建先生為公司第七屆董事會董事候選人，其中姚先國先生、汪祥耀先生、黃速建先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。經對董事候選人進行逐個表決，一致通過了對以上九位候選人的提名。（上述人員簡歷見附件）

    獨立董事需經交易所的審核無異議后方可提交股東大會審議。

    公司向第六屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。

    本公司獨立董事楊啟明先生、姚先國先生、汪祥耀先生就該事項出具了獨立意見：

    1、本次董事會換屆選舉的程序規范，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。

    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業素養等情況的基礎上進行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事、獨立董事的資格和能力。未發現有《公司法》規定不得任職的情形，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

    9票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案還需提交2017年第四次臨時股東大會審議。

    四、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

    9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內容詳見公司于2017年8月22日披露在《中國證券報》、《上海證券報》

和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-050號公告。

    五、審議通過《關于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》

    本次會議審議通過需提交股東大會批準的事項，提交2017年第四次臨時股

東大會審議。

    9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體內容詳見公司于2017年8月22日披露在《中國證券報》、《上海證券報》

和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的臨2017-051號公告。

    特此公告。

                                                     臥龍電氣集團股份有限公司

                                                              董事會

                                                          2017年8月22日

    附件：

    董事候選人簡歷：

    （1）劉紅旗，男，1967年出生，研究生學歷，高級經濟師、工程師，2005

年9月至2016年1月，任臥龍電氣集團股份有限公司總經理；2005年9月至今，

任臥龍電氣集團股份有限公司董事，臥龍控股集團有限公司董事；2016年1月

至今，任臥龍控股集團有限公司副總裁。

    劉紅旗先生持有公司1,200,000股股份，占公司總股本的0.09%。劉紅旗先

生在本公司控股股東臥龍控股集團有限公司任董事兼副總裁，為本公司關聯自然人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    （2）龐欣元，男，1979年出生，碩士，曾任職于威世中國投資有限公司；

2013年4月至2016年1月，任臥龍控股集團有限公司副總裁；2014年9月至今，

任臥龍電氣集團股份有限公司董事；2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有

限公司總經理。

    龐欣元先生未持有公司股份，為公司控股股東實際控制人陳建成女兒陳嫣妮的配偶。龐欣元先生在本公司控股股東臥龍控股集團有限公司任董事，為本公司關聯自然人。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    （3）周軍，男，1975年出生，本科，工程師，2005年至今任紹興歐力臥龍

-振動機械有限公司總經理；2011年9月至2014年9月，任臥龍電氣集團股份有

限公司副總經理；2011年9月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司董事。

    周軍先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    （4）朱亞娟，女，1969年出生，碩士，工程師，曾任本公司技術質量部部

長、運營管理部部部長、電動車事業部常務副總經理，公司董事、副總經理；2013年1月至2016年1月，任臥龍控股集團有限公司總裁助理；2016年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司副總經理。

    朱亞娟女士未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    （5）吳劍波，男，1980年出生，碩士，曾任馬鴻投資管理有限公司合伙人、

浙江臥龍創業投資有限公司總經理、奧地利 ATB驅動技術股份公司 CFO。2016

年1月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司財務總監兼董事會秘書。

    吳劍波先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    （6）唐祖榮，男，1971年出生，碩士，曾任常春藤資本合伙人、誠鼎基金

合伙人；2015.11-2017.2任平安證券投行事業部副總經理、東區事業部總經理兼

平安證券投資決策委員會委員；2017年5月至今，任君信（上海）股權投資基

金管理有限公司董事長。

    唐祖榮先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    獨立董事候選人簡歷：

    （1）姚先國，男，1953年出生，1982年畢業于復旦大學經濟系，獲碩士學

位。1985年至1987年在德國慕尼黑應用科技大學企業經濟系、慕尼黑大學國民

經濟系進修。2005年9月至今任浙江大學公共管理學院教授。同時擔任浙江浙

能電力股份有限公司獨立董事。

    姚先國先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

    （2）汪祥耀：男，1957年出生，高級會計師、中國注冊會計師，會計學博

士，會計學教授，2000年1月至今，在浙江財經大學從事教育工作，任副教授、

教授；曾任浙江財經大學會計學院院長；同時擔任浙江浙能電力股份有限公司、浙江南都電源動力股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、恒生電子股份有限公司獨立董事。

    汪祥耀先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。

    （3）黃速建，男，1955年出生，博士，1988至今在中國社會科學院工業經

濟研究所任研究人員，現任研究員、博士生導師、中國企業管理研究會會長；目前擔任浙江尖峰集團股份有限公司董事、內蒙古伊泰煤炭股份有限公司獨立董事。

    黃速建先生未持有本公司股份，與本公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。