股票代碼：002733           股票簡稱：雄韜股份         公告編號：2017-081

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                     關于投資設立子公司的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、對外投資概述

    （一）對外投資概要

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）擬出資不超過人民幣 5 億元在深圳市南山區設立全資子公司深圳市氫雄燃料電池有限公司（以下簡稱“氫雄電池”），擬出資不超過人民幣3億元在深圳市龍崗區設立全資子公司深圳市雄韜股權投資管理有限公司（以下簡稱“雄韜投資”）。

    （二）審議情況

    2017年9月21日，公司召開第三屆董事會2017年第八次會議，以9票同

意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資設立子公司的公告》。

    本次對外投資的資金均來源于公司自有資金。本次對外投資額度在董事會審批權限范圍之內，無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、投資標的的基本情況

    （一）深圳市氫雄燃料電池有限公司（最終名稱以工商核準登記為準）

    1、企業類型：有限責任公司（法人獨資）

    2、注冊資本：不超過人民幣5億元

    3、出資方式：貨幣

    4、住所：深圳市南山區粵海街道深圳灣科技生態園7棟B座7樓9-12號

    5、經營范圍：燃料電池及相關零部件的銷售與技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；投資興辦實業；新能源汽車及相關零部件的銷售與技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；新能源汽車租賃；經營進出口業務（最終以登記機關核準登記為準）

    （二）深圳市雄韜股權投資管理有限公司（最終名稱以工商核準登記為準）1、企業類型：有限責任公司（法人獨資）

    2、注冊資本：不超過人民幣3億元

    3、出資方式：貨幣

    4、住所：深圳市龍崗區龍崗街道龍崗大道東森商業大廈厚班企業創新中心2樓208室

    5、經營范圍：受托資產管理、投資管理（不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目）；受托管理股權投資基金(不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業務)；股權投資（最終以登記機關核準登記為準）

    三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    （一）對外投資的目的及對公司的影響

    本次擬設立的氫雄電池是公司發展的戰略性布局，將有助于公司推進氫燃料電池、氫燃料電池汽車相關技術與產品的產業化進程，進一步優化公司主營業務結構，為公司培育新的利潤增長點。

    本次擬設立的雄韜投資是公司實施發展戰略的重要舉措，對公司未來發展具有積極意義和推動作用。雄韜投資設立后將成為公司對外開展投資業務的平臺，圍繞公司主營業務相關領域，通過投資手段積極整合公司產業布局，以實現公司產業經營與資本運營的良性互動，提升公司核心競爭力與盈利能力，為投資者創造更多的回報。

    本次出資由公司以自有資金投入，公司持有氫雄電池、雄韜投資的股權比例均為100%。本次出資對公司的財務狀況和經營成果無重大影響。

    （二）存在的風險

    本次設立氫雄電池、雄韜投資是從公司長遠利益出發所做出的戰略布局，但擬設立的氫雄電池涉足燃料電池業務領域、擬設立的雄韜投資涉足股權投資業務領域，且公司對于新業務的管理經驗有待逐步積累，短期內不會對公司產生利潤貢獻。因此，可能因市場、研發、經營、管理等多方面的不確定因素而帶來一定的風險。為此，公司將不斷完善擬設立公司的法人治理結構，建立健全的內部管理與控制制度，強化風險管控。

    四、備查文件

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2017年第八次會議決議》

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會

                                                       2017年9月22日