股票代碼： 002733        股票簡稱：雄韜股份         公告編號：2017-077

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

            第三屆監事會2017年第八次會議決議公告

      本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會 2017

年第八次會議于2017年9月21日下午14:00在公司會議室召開，會議通知已于

2017年9月11日通過郵件及書面形式發出，本次會議由監事會主席廖英女士主

持，應出席監事3人，實到3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章

程》的相關規定，會議合法有效。

    會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；

    經審核，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金人民幣 65,000.00

萬元暫時用于補充流動資金，能夠提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低運營成本，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，將僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金是可行的，有利于維護公司和股東的利益，因此，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過《關于單個募投項目結余資金永久補充流動資金的議案》

    經審核，監事會認為：公司本次使用結余募集資金永久性補充流動資金，符合公司的實際經營情況，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規范性文件的規定。不存在損害公司和中小投資者利益的情形。因此，同意公司將剩余募集資金永久性補充流動資金事宜。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過《關于繼續使用募集資金進行現金管理的議案》

    經審核，監事會認為：公司繼續使用閑置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進展，不存在變相改變募集資金用途的情況，有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，因此，同意公司使用不超過人民幣25,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                       深圳市雄韜電源科技股份有限公司監事會

                                                          2017年9月22日