證券代碼：300376              證券簡稱：易事特               公告編號：2017-160

                      易事特集團股份有限公司

               第五屆董事會第八次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月19日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議由董事長何思模先生主持，應(yīng)出席會議董事7人，實際出席會議董事7人；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過決議如下：

    一、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的議案》    因籌劃重大資產(chǎn)重組事項，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票于 2017年 7月12日（星期三）開市起停牌。公司原計劃在2017年10月11日前按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017 年修訂）》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報告書。由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計無法在進入重組停牌程序后3 個月內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報告書。

    為確保本次重大資產(chǎn)重組工作披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組事項的順利進行，維護投資者利益，公司擬向深圳證券交易所申請公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間不超過3個月，停牌時間自停牌首日起累計不超過6個月。停牌期間，公司及各相關(guān)方將加快推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作。

    獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    公司聘請的獨立財務(wù)顧問第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司對此議案出具了專項核查意見。

    《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司關(guān)于易事特集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見》以及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。

    二、審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》

    鑒于公司非公開發(fā)行股票募投項目--陜西 20MW 生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項目已全部

完工結(jié)項，董事會同意公司將該項目結(jié)項后的節(jié)余募集資金4,243.17萬元（含截止

2017年9月21日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補充公司或募投

項目子公司流動資金。募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金后，后續(xù)如有質(zhì)保金等應(yīng)付賬款，項目公司將使用自有資金支付。上述永久補充流動資金事項實施完畢后，公司將注銷用于存放募集資金投資項目的募集資金專項賬戶，并將嚴格按照法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。

    獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見。

    《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團股份有限公司部分募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的核查意見》以及《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    三、審議通過了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    為滿足公司發(fā)展需要，提高融資效率，降低財務(wù)費用，公司擬向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款之日起最長不超過12個月，借款利率參照銀行等金融機構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實際融資成本確定，但年利率不超過 6.20%，根據(jù)擬增加的借款金額預(yù)計需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。

    東方集團系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司實際控制人何思模先生作為關(guān)聯(lián)董事對此議案回避表決。

    獨立董事對此議案進行了事前認可并發(fā)表了同意意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見。

    《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團股份有限公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》以及《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。

    四、審議通過了《關(guān)于提議召開公司2017年第五次臨時股東大會的議案》

    董事會提議于2017年10月11日（星期三）召開公司2017年第五次臨時股東

大會，審議董事會提請審議的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知》。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                   易事特集團股份有限公司董事會

                                                                  2017年9月25日