證券代碼：300376               證券簡稱：易事特               公告編號：2017-166

                       易事特集團股份有限公司

               第五屆監事會第六次會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    易事特集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監事會第六次會議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產業園區工業北路6號公司會議室以現場會議方式召開。會議通知于2017年9月19日以專人送遞、電話及電子郵件等方式送達給全體監事；本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，由監事會主席時小莉女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

    與會監事以記名投票的方式對提交會議的議案進行審議、表決，并通過決議如下：

    一、審議通過了《關于部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的議案》

    監事會認為：公司將非公開發行募投項目結項后的節余募集資金及后期利息收入永久補充公司或募投項目子公司流動資金符合公司的實際情況及戰略發展需要，不影響項目的后續經營、運維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關程序合法、合規。

    《關于部分募投項目結項并使用節余募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的

100%。

    二、審議通過了《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的議案》

    經審核，監事會認為：公司向控股股東揚州東方集團有限公司（以下簡稱“東方集團”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補充公司流動資金及償還銀行貸款，符合公司經營發展需要，有利于業務拓展，利息費用公允、合理,不存在損害公司及中小股東合法權益的情形；獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，并發表了同意的獨立意見；保薦機構海通證券股份有限公司對此議案出具了專項核查意見；在公司董事會表決過程中，關聯董事依法回避表決，決策程序合規、合法。

    《關于向控股股東增加借款暨關聯交易的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對，同意票占有表決權票總數的

100%。

    特此公告。

                                                易事特集團股份有限公司監事會

                                                               2017年9月25日