證券代碼：600192       證券簡稱：長城電工       公告編號：2017-06

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆監(jiān)事會第三次會議于2017年3月28日11:00時在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到監(jiān)事3名，實到3名。會議由監(jiān)事會主席鄭久瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

     一、公司2016年度報告正文及摘要；

     公司監(jiān)事會認為：公司2016年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定，其內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     二、公司2016年度監(jiān)事會工作報告；

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     三、公司2016年度利潤分配的預案；

     監(jiān)事會認為：公司利潤分配方案確定的現(xiàn)金分紅水平兼顧了經營規(guī)模增長和項目建設對資金的需求，保護了投資者的權益，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     四、公司2016年度內部控制自我評價報告；

     監(jiān)事會認為：公司內部控制制度符合國家法律以及《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制配套指引》等文件的相關要求，適應公司經營業(yè)務活動的需要，客觀真實地反映了公司內部控制的實際情況。

公司內部控制自我評價報告全面、真實、準確，客觀真實地反映了公司內部控制的實際情況。對公司的規(guī)范運作起到了較好的監(jiān)督、指導作用。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     五、公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告；

     監(jiān)事會認為：公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告在所有重大方面按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的要求編制，如實反映了公司2016年度募集資金的存放與使用情況。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     六、關于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

     監(jiān)事會認為：根據《公司法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，參考中上協(xié)發(fā)布的《上市公司監(jiān)事會工作指引》，結合公司實際情況，對原《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行全面修訂。修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》，主要是在《公司章程》的基礎上，進一步對公司監(jiān)事會會議的召集、召開程序、議事程序、會議決議等方面進行了修訂、補充和完善，進一步完善公司治理，規(guī)范監(jiān)事會議事程序。

     詳見公司2017年3月2日披露在上海證券交易所網站上的《蘭州長城電工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2017年修訂）》

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     七、關于募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案。

     監(jiān)事會認為：公司在募集資金投資項目已經全部完成的情況下，將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，符合《上海證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《募集資金使用管理制度》的相關規(guī)定，可節(jié)約公司財務費用，提高資金使用效率。同意公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     以上一、二、三、六、七項議案需提交公司股東大會審議。

     特此公告。

                                                蘭州長城電工股份有限公司

                                                         監(jiān)    事    會

                                                        2017年3月2日