股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-18

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆董事會第五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆董事會第五次會議于2017年

8月22上午10:00在公司四樓會議室召開，應到董事9人，實到9人，

公司監事及高級管理人員列席會議。會議由董事長楊林先生主持召開。

會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議并通過了以下議案：

     一、《公司2017年半年度報告正文及摘要》

     具體內容詳見2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易

所網站。

     同意9票，反對0票，棄權0票。

     二、《關于對哈爾濱長城水下高技術有限公司進行清算的議案》     具體內容詳見2017年8月24日《上海證券報》及上海證券交易所網站刊載的《蘭州長城電工股份有限公司關于對子公司進行清算的公告》。

     同意9票，反對0票，棄權0票。

     三、《公司關于天水長城控制電器有限責任公司廢舊設備和存貨資產二次評估結果和處置事宜的議案》

     具體內容詳見2017年8月24日上海證券交易所網站刊載的《蘭

州長城電工股份有限公司關于天水長城控制電器有限責任公司廢舊設備和存貨資產二次評估結果和處置事宜的公告》。

     同意9票，反對0票，棄權0票。

     特此公告。

                                           蘭州長城電工股份有限公司

                                                     董事會

                                                  2017年8月24日