證券代碼：600196           股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥         編號(hào)：臨2017-116

債券代碼：136236           債券簡(jiǎn)稱：16復(fù)藥01

債券代碼：143020           債券簡(jiǎn)稱：17復(fù)藥01

            上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2017年9月6日召開(kāi)，全體董事以通訊方式出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、其他有關(guān)法律法規(guī)和《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：    審議通過(guò)關(guān)于與Palatin Technologies, Inc.簽訂《許可協(xié)議》的議案。同意全資子公司上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)”）與PalatinTechnologies,Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Palatin”）簽訂《許可協(xié)議》，由 Palatin 授權(quán)許可復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在指定區(qū)域商業(yè)化及開(kāi)發(fā)肽類治療藥物Bremelanotide（以下簡(jiǎn)稱“本次合作”）。

    同時(shí)，同意授權(quán)本公司管理層或其授權(quán)人士辦理與本次合作相關(guān)的具體事宜，包括但不限于簽署、修訂并執(zhí)行相關(guān)協(xié)議等。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                           上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                            二零一七年九月六日