證券代碼：600196           股票簡稱：復(fù)星醫(yī)藥         編號：臨2017-123

債券代碼：136236           債券簡稱：16復(fù)藥01

債券代碼：143020           債券簡稱：17復(fù)藥01

            上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司

第七屆董事會第三十九次會議（臨時會議）決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“復(fù)星醫(yī)藥”）第七屆董事會第三十九次會議（臨時會議）于2017年9月15日召開，全體董事以通訊方式出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、其他有關(guān)法律法規(guī)和《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下議案：

    審議通過關(guān)于調(diào)整收購Gland Pharma Limited股權(quán)方案的議案。

    經(jīng)本公司2016年第三次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）審議通過，

同意包括Fosun PharmaIndustrial Pte.Ltd.（以下簡稱“收購方”）等在內(nèi)

相關(guān)控股子公司（以下簡稱“聯(lián)合收購方”）出資不超過126,137萬美元收購Gland

PharmaLimited（以下簡稱“GlandPharma”）約86.08%的股權(quán)（以下簡稱“本

次交易”），其中包括收購方將依據(jù)Enoxaparin（以下簡稱“依諾肝素”）于美國

上市銷售所支付的不超過5,000萬美元的或有對價。

    鑒于Gland Pharma目前經(jīng)營狀況良好，創(chuàng)始人家族有意在不影響聯(lián)合收購

方對GlandPharma實現(xiàn)控股收購的前提下，對GlandPharma保留更高的持股比

例，以期與本集團（即復(fù)星醫(yī)藥及其控股子公司/單位）形成更緊密的合作、共同推動Gland Pharma持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)股東大會授權(quán)，董事會同意將本次交易方案調(diào)整為：聯(lián)合收購方出資不超過109,130萬美元收購GlandPharma約74%的股權(quán)，其中包括收購方將依據(jù)依諾肝素于美國上市銷售所支付的不超過2,500萬美元的或有對價；并將本次交易之終止日進一步延長至2017年10月3日（以

下簡稱“本次交易調(diào)整方案”）。

    并同意授權(quán)本公司管理層或其授權(quán)人士辦理與本次交易調(diào)整方案相關(guān)的具體事宜，包括但不限于確定相關(guān)協(xié)議條款、簽署/修訂并執(zhí)行相關(guān)協(xié)議、聘請中介機構(gòu)、辦理各類申報及交割手續(xù)等。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                           上海復(fù)星醫(yī)藥（集團）股份有限公司

                                                                          董事會

                                                         二零一七年九月十七日