證券代碼：300408         證券簡稱：三環(huán)集團         公告編號：2017-50

               潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議于2017年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席李波先生主持。

    本次會議經(jīng)審議，決議如下：

    1、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    監(jiān)事會認為，董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及《2017年半

年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價格的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，不符合股權(quán)激勵相關(guān)規(guī)定，需回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。

    由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

    3、審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預(yù)留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    4、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。

    由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，

本議案尚需提交公司股東大會審議。

    特此公告。

                                                潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

                                                             監(jiān)事會

                                                         2017年8月29日