證券代碼：300408         證券簡稱：三環(huán)集團         公告編號：2017-63

               潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第五次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議于2017年9月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席李波先生主持。

    本次會議經(jīng)審議，決議如下：

    1、審議通過了《關(guān)于豁免第九屆監(jiān)事會第五次會議通知時限的議案》。

    由于公司需盡快召開監(jiān)事會會議，現(xiàn)提請監(jiān)事會豁免第九屆監(jiān)事會第五次會議的通知時限。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    2、審議通過了《關(guān)于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    3、審議通過了《關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    特此公告。

潮州三環(huán)（集團）股份有限公司

            監(jiān)事會

        2017年9月23日