證券代碼：600104          證券簡稱：上汽集團          公告編號：臨2017-019

                   上海汽車集團股份有限公司

               六屆十五次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

    上海汽車集團股份有限公司第六屆董事會第十五次會議通知于2017年4月17日通過傳真、電子郵件等形式送達。本次董事會會議于2017年4月28日采用通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事7人，實際收到7名董事的有效表決票。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     經(jīng)與會董事逐項審議通過了如下決議：

    1、2017年第一季度報告；

    詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

     （同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）

    2、關(guān)于《公司激勵基金計劃2016年度實施方案》的議案；

    公司 2016 年度經(jīng)營業(yè)績符合激勵基金計劃實施條件。根據(jù)《公

司激勵基金計劃2016年度實施方案》, 同意向不超過3488名激勵對

象分配2016年度激勵基金。公司領(lǐng)導(dǎo)人員因執(zhí)行市國資委的相關(guān)薪

酬規(guī)定不參與本次年度方案分配。

    本次公司發(fā)放的2016年度激勵基金已在公司2016年度報表中予

以計提，不會對公司2016年度財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。

     （同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）

    3、關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案。

    詳見《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的通知》（臨2017-020）。

    （同意 7 票，反對 0 票， 棄權(quán) 0 票）

    特此公告。

                                                上海汽車集團股份有限公司

                                                              董事會

                                                          2017年4月29日