證券代碼：000571     證券簡稱：新大洲A    公告編號：臨2017-072

                       新大洲控股股份有限公司

      第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會(huì)2017

年第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月25日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)

出，會(huì)議于2017年9月7日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7

人，實(shí)際參加表決董事7人。會(huì)議由陳陽友董事長主持。本次會(huì)議的召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    會(huì)議以7票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于為子公司恒陽香港

發(fā)展有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。（有關(guān)本擔(dān)保事項(xiàng)的詳細(xì)內(nèi)容見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《關(guān)于為子公司恒陽香港發(fā)展有限公司貸款提供擔(dān)保的公告》。）

    恒陽香港發(fā)展有限公司擬向南洋商業(yè)銀行（中國）有限公司申請總額不超過等值美元陸佰萬元整（等值USD6,000,000.00）的授信額度，包括但不限于并購貸款等授信品種，并可調(diào)劑使用相關(guān)授信業(yè)務(wù)額度。董事會(huì)同意本公司為上述授信提供人民幣存款/保證金質(zhì)押擔(dān)保。上述貸款期限三年。擔(dān)保期限為自借款之日起。

    本議案經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

                                                                2017年9月8日