證券代碼:000571     證券簡稱：新大洲A     公告編號：臨2017-076

                新大洲控股股份有限公司

      第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017年9月12日以通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席齊方軍先生主持。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    會議以3票同意，無反對票和棄權(quán)票，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選

舉的議案》。

    （一）由于公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中由股東代表出任的監(jiān)事一名，由公司職工代表選舉產(chǎn)生的監(jiān)事兩名。根據(jù)股東提名并經(jīng)監(jiān)事會審議通過，確認(rèn)王陽先生為公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。兩位職工監(jiān)事由公司通過職工代表選舉方式產(chǎn)生的齊方軍先生、陳昌梅女士擔(dān)任。待股東代表出任的監(jiān)事提交股東大會選舉產(chǎn)生后，共同組成公司第九屆監(jiān)事會。股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷見附件。

    公司監(jiān)事會對即將離任的胡小月監(jiān)事在任期內(nèi)的工作給予充分肯定，并對胡小月先生為公司所作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

    （二）監(jiān)事會決定將第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人王陽先生提交公司股東大會選舉。

    三、備查文件

    新大洲控股股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司監(jiān)事會

                                                               2017年9月13日

附件：新大洲控股股份有限公司第九屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人和職工代表監(jiān)事簡歷

    王陽：男，1977年出生，本科學(xué)歷。2000年6月至2002年12月，任北京

東方群智科技有限公司IT工程師；2003年4月至2006年12月，任北京誼安醫(yī)

療系統(tǒng)有限公司出口專員；2007年1月至2011年6月，任固諾工貿(mào)有限公司外

貿(mào)主管；2011年7月至今，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司外貿(mào)經(jīng)理。

    監(jiān)事候選人王陽先生由股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）提名。王陽先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

    齊方軍：男，1964年出生，中專學(xué)歷、助理會計師。1981年12月至1983

年7月，任山東省汶上縣康驛衛(wèi)生院出納員、藥劑士；1983年7月至1985年7

月，在汶上縣衛(wèi)生學(xué)校學(xué)習(xí)；1985年8月至1986年8月，任濟(jì)寧市車輛廠材料

計劃員，1986年9月至1988年7月，在青島財政學(xué)校財稅專業(yè)學(xué)習(xí)；1988年8

月至1990年12月，在濟(jì)寧車輛廠歷任主管會計、財務(wù)科長；1991年1月至2000

年12月，在濟(jì)寧車輛廠歷任副廠長兼財務(wù)科長、經(jīng)營廠長；2001年1月至2010

年8月，在新大洲本田摩托有限公司歷任購買管理部副部長、審計法務(wù)室主任；

2010年8月至2016年10月，任上海新大洲電動車有限公司董事長；2011年6

月至今，任天津新大洲電動車有限公司董事長；2015年2月至今任新大洲控股

股份有限公司總裁助理；2015年5月至今任上海新大洲物流有限公司總經(jīng)理。

本公司第八屆監(jiān)事會主席。

    齊方軍監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。齊方軍先生不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有上市公司股份數(shù)量為18,200股；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

      陳昌梅，女，1969 年出生。大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師、審計師。1990

年9月至2015年12月，歷任安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵有限責(zé)任公司財務(wù)部會計、紀(jì)委

監(jiān)察審計部審計科科長、財務(wù)部部長助理、財務(wù)部副部長兼支部書記、企管部副部長、辦公室副主任兼支部書記、女工委主任、物供部副部長、工會主席兼機(jī)關(guān)黨委書記；2016年3月至2016年5月，任黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事會副主席；2016年5月至2016年7月，任新大洲控股股份有限公司風(fēng)險管理部副部長。2016年7月至今，任蘿北恒陽食品有限公司副總經(jīng)理。是本公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

      陳昌梅監(jiān)事由職工代表選舉產(chǎn)生。陳昌梅女士不存在不得提名為監(jiān)事的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份；不是失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。