證券代碼：000571     證券簡(jiǎn)稱：新大洲A    公告編號(hào)：臨2017-084

                     新大洲控股股份有限公司

 關(guān)于本公司及關(guān)聯(lián)人為子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易概述

    新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）擬與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“恒陽(yáng)牛業(yè)”）共同為本公司的全資子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波恒陽(yáng)”）向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬(wàn)元整以內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

    1．關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：

    陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(zhǎng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)高級(jí)管理人員。因此，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

    2．履行的審議程序：

    上述事項(xiàng)已經(jīng)本公司2017年9月29日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議

通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事陳陽(yáng)友、李磊、王磊、許樹(shù)茂履行了回避表決義務(wù)。

    依據(jù)公司章程的規(guī)定，董事會(huì)行使連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的30%的對(duì)外擔(dān)保權(quán)限。本公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)審批通過(guò)的擔(dān)保金額已超過(guò)公司凈資產(chǎn)的30%，因此上述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。     上述擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼，也不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

     二、關(guān)聯(lián)方基本情況

     1．姓名：陳陽(yáng)友

     住所：河南省漯河市召陵區(qū)漓江路

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事。陳陽(yáng)友先生符合《股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

     2．公司名稱：黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司

     企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)

     法定代表人：徐鵬飛

     注冊(cè)資本：22,560.12萬(wàn)人民幣

     住所：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市工業(yè)園區(qū)

     經(jīng)營(yíng)范圍：牛、羊屠宰加工；速凍食品[速凍其他食品（速凍肉制品、速凍果蔬制品）]生產(chǎn)（《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》有效期至2016年12月29日），保鮮肉、冷藏肉、冷凍肉、冷卻肉銷售、冷藏；冷凍肉、食品機(jī)械、包裝材料的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品（糧食除外）收購(gòu)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

     主要股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人：陳陽(yáng)友夫婦合計(jì)間接持有恒陽(yáng)牛業(yè)的

34.8935%股權(quán)，陳陽(yáng)友先生是恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人。

     歷史沿革及主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r：恒陽(yáng)牛業(yè)成立于2005年7月26日，主要從

事牛肉產(chǎn)業(yè)，目前已成為中國(guó)領(lǐng)先的一體化高品質(zhì)牛肉制品供應(yīng)商，也是中國(guó)領(lǐng)先的速凍調(diào)理牛肉生產(chǎn)商。

     最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度和最近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                        2016年度（經(jīng)審計(jì)）       2017年1-6月（未經(jīng)審計(jì)）

營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）            292,622.95                       103,243.46

凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）               28,347.77                        10,524.02

                    2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)） 2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）              112,457.47                       119,105.61

總資產(chǎn)（萬(wàn)元）              248,081.09                       256,625.65

    與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(zhǎng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)高級(jí)管理人員。關(guān)聯(lián)人恒陽(yáng)牛業(yè)符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3條第（三）款、第10.1.6第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

    三、被擔(dān)保人基本情況

    公司名稱：寧波恒陽(yáng)食品有限公司

    成立日期：2016年06月16日

    注冊(cè)地點(diǎn)：北侖區(qū)梅山鹽場(chǎng)1號(hào)辦公樓十一號(hào)1180室

    法人代表人：陳陽(yáng)友

    注冊(cè)資本：10000萬(wàn)人民幣

    經(jīng)營(yíng)范圍：食品經(jīng)營(yíng)：預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)、零售；初級(jí)農(nóng)副產(chǎn)品、鮮活水產(chǎn)品、水果、蔬菜、生鮮肉品、冷藏肉、冷凍肉的批發(fā)、零售；動(dòng)物屠宰加工場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（除國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物及技術(shù)）；道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)：道路貨物運(yùn)輸；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；信息技術(shù)研究開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、批發(fā)、零售。

    與本公司的關(guān)系：本公司直接持有其100%的股權(quán)。

    截止2016年12月31日，寧波恒陽(yáng)合并報(bào)表資產(chǎn)總額4,785.11萬(wàn)元、負(fù)債

總額862.30萬(wàn)元（其中包括銀行貸款總額0萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債862.30萬(wàn)元）、或有

事項(xiàng)涉及的總額0萬(wàn)元、凈資產(chǎn)3,922.81萬(wàn)元。2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入990.74

萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-157.83萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-163.59萬(wàn)元。截止2017年6月30日，寧

波恒陽(yáng)合并報(bào)表資產(chǎn)總額14,678.89萬(wàn)元、負(fù)債總額4,937.22萬(wàn)元（其中包括銀

行貸款總額1,510.56萬(wàn)元、流動(dòng)負(fù)債4,937.22萬(wàn)元）、或有事項(xiàng)涉及的總額0萬(wàn)

元、凈資產(chǎn)9,741.67萬(wàn)元。2017年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,882.94萬(wàn)元，利潤(rùn)總

額77.69萬(wàn)元、凈利潤(rùn)77.69萬(wàn)元。截止2017年6月30日，寧波恒陽(yáng)的資產(chǎn)負(fù)

債率為33.63%。

    四、擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

    本公司擬與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生、恒陽(yáng)牛業(yè)共同為本公司的全資子公司寧波恒陽(yáng)向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬(wàn)元整以內(nèi)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務(wù)日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

    五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

    關(guān)聯(lián)人免費(fèi)為本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    六、交易目的和對(duì)上市公司的影響

    為解決公司拓展進(jìn)口采購(gòu)牛肉業(yè)務(wù)的資金需要，公司及關(guān)聯(lián)人為從事該業(yè)務(wù)的全資子公司向銀行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并未收取任何費(fèi)用，體現(xiàn)了其對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

    七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人陳陽(yáng)友先生累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人恒陽(yáng)牛業(yè)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為26,066.32萬(wàn)元。

    八、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司三名獨(dú)立董事審閱了上述交易的有關(guān)資料，同意將上述關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見(jiàn)：

    1．有關(guān)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可，并經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)。

    2．上述關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避表決。關(guān)聯(lián)人免費(fèi)為本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司的根本利益，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。

    九、董事會(huì)意見(jiàn)

    被擔(dān)保公司寧波恒陽(yáng)為本公司全資子公司，因拓展進(jìn)口采購(gòu)牛肉業(yè)務(wù)，為其向銀行融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司的根本利益。并且除本公司以外，陳陽(yáng)友先生、恒陽(yáng)牛業(yè)免費(fèi)為其融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

    十、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截至公告日本公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，為子公司擔(dān)保的批準(zhǔn)額度為人民幣

85,071.20萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的38.65%（其中已發(fā)生的擔(dān)保金

額為37,011.18萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.81%）。本公司不存在

逾期擔(dān)保的情形，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保事項(xiàng)。

    本次董事會(huì)審議通過(guò)的為寧波恒陽(yáng)融資提供擔(dān)保金額為人民幣5,000萬(wàn)元，

占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.27%。

    十一、備查文件

    1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

    2．新大洲控股股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。

    以上，特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

                                                        2017年9月30日