證券代碼：300111           證券簡稱：向日葵        公告編號(hào)：2017―033

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

               第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    浙江向日葵光能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知已于2017年8月18日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日上午9:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議由董事長俞相明先生主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

    經(jīng)審核，《浙江向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》及《浙江

向日葵光能科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》符合《公司法》、《證券

法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年上半年的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

    二、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

    公司董事會(huì)同意提名王永樂先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，同時(shí)擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

    公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。《浙江向日葵光能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

    本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉，獨(dú)立董事候選人須報(bào)請(qǐng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會(huì)方可表決。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

    三、審議通過《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    公司定于2017年9月14日14:30在公司一樓會(huì)議室召開2017年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)，審議上述需提交股東大會(huì)的議案。具體詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

    表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì)

                                                   2017年8月29日

附件：

                                王永樂先生簡歷

    王永樂先生,男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)博士，副教授。曾就職于中原石油天然氣開發(fā)總公司，現(xiàn)任紹興文理學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系主任、紹興文理學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司董事。2016年4月參加深圳證券交易所獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得證書。

    截至公告日，王永樂先生未持有公司股權(quán)，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不是失信被執(zhí)行人，也未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）第3.2.3 條所規(guī)定的情形。